USA suurim krüptokaubandusplatvorm, Coinbase, on nõustunud jagama kokku 100 miljonit dollarit, et lahendada USA finantsregulaatoritega seotud probleemid. New York Timesi aruande kohaselt jagatakse summa väidetavalt kaheks pooleks, millest üks osa on trahv ja teine osana kohustustest parandada sisemist vastavust.
Coinbase'i süüdistati mitmekordses vastavuses ja rahapesuvastastes rikkumistes, sealhulgas vajalike kontrollimeetmete mahajäämuses, mis mõjutas üle 100,000 7.6 tehingu. XNUMX miljardi dollari väärtuses krüptobörsi puhul on ettevõtte tunne-oma-klienti (KYC) tavasid kirjeldatud kui algelist ja poorset, millega kaasneb suur oht lubada seaduserikkujatel ja kurjategijatel oma platvormi kaudu pahaaimamatuid ohvreid välja petta.
Ettevõte oli varem lubanud uuendada oma vastavusmeeskonda – mida finantsregulaatorid kirjeldavad liiga ülekoormatuna, et enam kui 100 miljoni unikaalse kliendiga sammu pidada –, kaasates välishindajad. Kuid sellised jõupingutused osutusid üsna ebatõhusaks, mistõttu algatati eelmisel aastal ametlik uurimine.
Alates litsentsi saamisest 2017. aastal on Coinbase olnud uhke kui üks suurimaid krüptomängijaid, kes on USA-s kanda kinnitanud. Kuid näis, et New Yorgi litsentsitud ettevõte ei vastanud USA turgudele omastele rangetele regulatiivsetele standarditele.
USA-s järgitakse krüptofirmadele samu vastavusstandardeid kui kommertspankadele. Paljud usuvad, et nüüdseks kadunud FTX poleks võib-olla selliste pettustega tegelenud, kui see registreeriti Bahama asemel USA-s. Kuid viimastel aastatel on 2022. aasta eelseisval aastal nautinud Valge Maja võtmeisikud ja otsustajad annetusi, mis ulatusid peaaegu miljarditesse dollaritesse. vahevalimised.
Veelgi hullem on see, et vaatamata kahele Kongressi soovitusele ja SEC digitaalsete varade aruandele pole endiselt politseitoimingute jaoks heakskiidetud seadusi, kuna krüptouuendused levivad kiiremini, levides ühe kaheteistkümnendiku USA kogurahvastikust.
Praeguse rikkumisega liitub Coinbase selliste tippbörsidega nagu Kraken ja Robinhood, mis on juba USA regulatiivsete rikkumiste nimekirja kantud, trahviga 30.3 miljonit dollarit. Kuulujutud on küpsed nelja-aastase IRS-i uurimise kohta, mis käsitleb Binance'i vastavuse kahtlusi, mis on nüüd lähedal. Tulemus, kui see viitab Changpeng Zhao ettevõttele, võib näha, et Binance annab oma ülitähtsast domineerimisest märkimisväärse haarde, eriti pärast seda, kui Sam Bankman-Friedi FTX kukkus.
Allikas: https://zycrypto.com/coinbase-settles-us-compliance-shortcomings-with-100-million-fine/