- DNB karistas Coinbase'i 3.6 miljoni dollari suuruse trahviga.
- Tasu põhineb sellel, et Coinbase ei järgi Hollandi seadusi.
- Ettevõte on pakkunud teenuseid Hollandisse ilma DNB-s registreerimata.
Coinbase on Hollandi keskpank De Nederlandsche Bank (DNB) karistanud 3.6 miljoni dollari suuruse tasuga krüptoteenuste osutamise eest Hollandis ilma DNB-s registreerimata.
26. jaanuaril jagas DNB uudist Coinbase'ile trahvi määramisest "kuni 22. septembrini 2022 ilma seadusliku registreerimiseta krüptoteenuste osutamise eest".
Eelkõige on seda teinud Hollandi keskpank tingimusel registreerimisnõuded, millega ettevõtted vastavad seadustele:
Ettevõtted, kes soovivad pakkuda Hollandis krüptoteenuseid, peavad end DNB-s registreerima vastavalt Hollandi rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase seadusele.
Tähelepanuväärne on, et Coinbase jagas oma eriarvamust täitekorraldusega ja teatas, et "vaatab hoolikalt vastuväidete ja edasikaebamise protsessi".
Pärast DNB korraldust ütles Coinbase'i pressiesindaja:
Coinbase on pühendunud nõuetele vastavusele kõigis jurisdiktsioonides, kus ta tegutseb, ning jätkab uutele ja olemasolevatele Hollandi klientidele turvaliste ja usaldusväärsete teenuste pakkumist.
Märkimisväärne on see, et pank väitis, et krüptovahetus töötas Hollandis ebaseaduslikult novembrist 2020 kuni augustini 2022. Väide põhineb asjaolul, et ettevõte ei olnud järginud riigi seadusi.
Täpsemalt on Coinbase’i karistatud 3. kategooria trahvi alusel, mille puhul on trahvi maksimumsumma 4 miljonit eurot. Siiski suurendas asutus fondi "rikkumiste raskuse ja süü tõttu".
Arvestades Coinbase'i kui ettevõtte suurust ja võttes arvesse ettevõtte "olulist klientide arvu" Hollandis, nõudis amet selle rikkumise eest märkimisväärse trahvi.
Lisaks ei ole ettevõte DNB-le tasunud järelevalvetasusid ega “kanud muid kulusid seoses DNB regulaarsete järelevalvetoimingutega”.
Allikas: https://coinedition.com/coinbase-has-not-registered-with-dnb-fine-for-non-compliance/