Reguleerivad asutused määrasid Coinbase'ile rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest 50 miljoni dollari suuruse trahvi. Nõuetele vastavuse parandamiseks kulub see veel 50 miljonit dollarit.
Halvad näitlejad on kasutanud krüptovaluutasid selliste rikkumiste jaoks nagu rahapesu. Reguleerivad asutused kogu maailmas tegutsevad sellise kuritegevuse vastu võitlemisel. Ühendkuningriigi riiklik kuritegevuse agentuur hiljuti teatas spetsiaalne krüptoüksus kuritegude vastu võitlemiseks.
Seoses krüptovaluutat kasutavate kuritegude kasvuga eraldas Ameerika börs regulaatoritega kokkuleppena kokku 100 miljonit dollarit.
Vastavusprobleemid Coinbase'iga
Reguleerivad asutused on leidnud Coinbase'iga vastavuse probleeme alates 2020. aastast. Ameerika börs ei suutnud rahapesuvastaste seadustega sammu pidada, mistõttu nad palkasid esialgu sõltumatud konsultandid.
Kuid probleemid jätkusid ja 2021. aastal alustati Coinbase'i ametliku uurimisega. The New York Times aruanded et Coinbase'il oli enam kui 100,000 XNUMX teatist võimalike kahtlaste klientide tehingute kohta, mida ei uuritud korralikult.
100 miljoni dollari suurune arveldus
Vastavusprobleemide tõttu sõlmib Coinbase New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonnaga 100 miljoni dollari suuruse kokkuleppe. Selle kokkuleppe alusel maksab börs rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest trahvi 50 miljonit dollarit ja kohustub oma vastavusprogrammi tõhustamiseks 50 miljonit dollarit.
Paul Grewal, Coinbase'i jurist, kirjutab, "Näeme seda resolutsiooni kriitiliseks sammuks meie pühendumises pidevale täiustamisele, koostöös peamiste regulaatoritega ja meie nõudmisel krüptoruumi suuremale vastavusele – nii enda kui ka teiste jaoks."
Peter Schiff, peaökonomist ja tuntud Bitcoin kriitik, väljendab oma pettumust selle üle, et Coinbase'il lubati pärast rahapesuvastaste seaduste rikkumist jätkata äritegevust. Euro Pacific Bank, mis kuulub majandusteadlasele, peatatud kauplemine 30. juunil 2022 pärast maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu kahtluse uurimist.
Kas teil on midagi öelda Coinbase'i trahvi või millegi muu kohta? Kirjutage meile või liituge meie teemalise aruteluga Telegrammi kanal. Võite ka meid tabada Tik Tok, Facebookvõi puperdama.
BeInCrypto uusima jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, click siin
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/