Moonstone Banki peajurist Joseph Vincent, endine kõrgeim pangandusregulaator, lahkus finantsettevõttest pärast seda, kui oli pangas olnud vaid kaheksa kuud.
Vincent liitus 2022. aasta mais Moonstone'iga, riigi ühe väikseima pangaga, mis pälvis eelmise aasta lõpus riiklikku tähelepanu oma sidemete tõttu FTX-iga. Moonstone kuulutas Vincenti tööle. pärast LinkedInis. "Meil on hea meel seda põnevat uudist jagada," kirjutas Moonstone.
Enne Moonstone'iga liitumist töötas Vincent 18 aastat Washingtoni finantsinstitutsioonide osakonna tippametnikuna, mis on osariigi pangandusregulaator. Vastavalt kooli andmetele on Vincent ka Seattle'i ülikooli õigusteaduskonna õigusteaduse õppejõud veebisait.
Vincenti oma LinkedIni lehte on värskendatud, et öelda, et ta lahkus eelmisel kuul Moonstone'ist. Moonstone'i pressiesindaja kinnitas Protosele, et Vincent ei tööta enam pangas, kuid keeldus oma lahkumise kohta lisateavet andmast. Vincenti ei õnnestunud kommentaari saamiseks ühendust saada.
Vincent lahkub Moonstone'ist ajal, mil pank näib vajavat õigusabi.
FDIC ja Föderaalreserv on mõlemad öelnud, et uurivad Moonstone'si side FTX-ga. Eelmisel kuul kirjutasid senaatorid Elizabeth Warren, Massachusettsi demokraat ja Tina Smith, Minnesota demokraat kirjad juhtivatele pangandusregulaatoritele, kes küsivad lisateavet USA finantssüsteemi sidemete kohta off-shore-krüptobörsidega. Samuti otsisid nad Föderaalreservilt ja teistelt uut teavet Moonstone'i suhete kohta FTX-iga.
Kolmapäeval teatasid USA föderaalvõimud, et nad kavatsevad arestida sadu miljoneid dollareid FTX-i varasid, sealhulgas 50 miljoni dollari väärtuses hoiuseid Moonstone'is ehk umbes 60% kõigist pangas hoitavatest hoiustest. Vastavalt oma viimastele FDIC-le esitatud finantsaruannetele oli Moonstone'il hoiuste kogusumma 84 miljonit dollarit.
Kuni viimase ajani oli Moonstone tuntud kui Farmington State Bank, mis asub Washingtoni idaosas Farmingtoni väikelinnas. Pangal on üks filiaal ja enne 2022. aastat oli selles vähem kui käputäis töötajaid. Pank muutis oma nime Moonstone'iks 2022. aasta alguses, vaid mõni päev enne seda, kui sai Alameda Researchilt 11.5 miljonit dollarit investeeringut., riskifond, mille asutas samuti FTX-i asutaja Sam Bankman-Fried.
Loe rohkem: Eksklusiivne: Fed vastab Moonstone Banki mõistatusele
2022. aasta märtsi tehingu väärtuseks oli Moonstone üle 115 miljoni dollari, hoolimata asjaolust, et sel ajal oli panga netoväärtus FDICi andmetel vaid 5.7 miljonit dollarit ja hoiused vaid 10 miljonit dollarit.
Eelmise aasta kolmandas kvartalis Moonstone'i hoiused kasvasid ühe kvartaliga 71 miljonit dollarit ehk 600%.. Suur osa sellest rahast näib nüüd olevat seotud FTX-iga. Moonstone ütleb, et kavatseb käivitada digitaalse panga.
FTX ei ole ainus side, mida Moonstone peab krüpto- või offshore-finantsasutustega. Farmington State Banki ostis valdusfirma FBH aastal 2020. FBH esimees on Jean Chalopin, kes on ka Deltec Banki esimees, mis sarnaselt FTX-ga asub Bahama saartel. Tether on varem öelnud, et tema valduses on osa varadest, mis tagavad tema stabiilse mündi Deltecis.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/