CFTC esitab Mango Marketsi ärakasutajale 110 miljoni dollari suuruse tasu

• Eisenberg juhtis 11. oktoobril 2022 Mango Marketsi varade petlikku manipuleerimist.
• 47 miljoni dollari väärtuses vara on endiselt ekspluateerija käsutuses kui vearaha.

Kaubafutuuride kaubanduskomitee (CFTC) esitatud Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtus algatati esmaspäeval tsiviilõiguslik täitemenetlus "Mango Marketsi ärakasutaja" Avraham Eisenbergi vastu ebaseadusliku turuga manipuleerimise eest. Märkimisväärne on see, et see on esimene kord, kui CFTC esitab ebaseaduslikule kauplejale DeFi platvormil manipuleeriva skeemi algatamise eest täitetoimingu. 

CFTC jõustamisdirektori kohusetäitja Gretchen Lowe kinnitas:

"CFTC kasutab kõiki saadaolevaid jõustamisvahendeid, et agressiivselt jälitada pettusi ja manipuleerimist, olenemata kasutatavast tehnoloogiast... CEA keelab pettuse ja vahetustehingutega manipuleerimise, olenemata sellest, kas registreeritud vahetustehingu täitmisrajatised või detsentraliseeritud plokiahelapõhised kauplemisplatvormid."

Väidetavalt rakendas Eisenberg Solanas asuval DEX Mango Marketsil petturliku kauplemisskeemi, et pühkida eelmise aasta oktoobri keskel digitaalseid varasid üle 110 miljoni dollari väärtuses. Eisenberg peetakse kinni vanglas Puerto Ricos alates 27. detsembrist pärast USA justiitsministeeriumi (DOJ) esitamist.

CFTC Briefing Eisenbergi petlik süžee

Esmaspäevase avalduse kaudu koostas CFTC Eisenbergi petliku kauplemisskeemi – nn oraakli manipuleerimise – ja andis neile ülevaate. Oracles, ahelavälised andmepakkujad, on DeFi vahetuse lahutamatud osad. See tähendab, et Mango Marketsi hinnavoog on sünkroonis kolme välisbörsiga ("oraaklibörsid"). See mehhanism osutus Eisenbergi süžee jaoks kasulikuks teguriks.

Ärakasutaja seadis oma vahetuspositsioonid DEX-is kahe anonüümse kauplemiskontoga. Ta kasutas igalt kontolt 5 miljoni dollari väärtuses USDC-d, et osta oraaklibörsidelt suuri summasid börsi native tokens MNGO. See lühiajaline vaalategevus põhjustas hinna tõusu MNG. 30 minutiga tõusis MNGO hind 13% 0.04 dollarilt 0.54 dollarile, nagu rünnaku päeval. 

MNGO-USDC vahetuslepingute hind Mango Marketsil on otseselt proportsionaalne DEX-il kaubeldava MNGO hinnaga. Pärast seda tõsteti tema märgivahetustehingute hindu kunstlikult üles. Lõpuks õnnestus tal kasutada need tagatisena raha laenamiseks ja Mango Marketsi suure likviidsuse kaotamiseks. CFTC andmetel likvideeris ta 114 miljoni dollari väärtuses krüptosid nagu Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) Mango Marketsist. 

Vaatamata süüdistustele nimetas Eisenberg kogu seda tegu "väga kasumlikuks kauplemisstrateegiaks". Et takistada Mango Marketsil kriminaaluurimist algatamast või oma rahaliste vahendite külmutamist, täitis Eisenberg oma ettepaneku tagastada. $ 67 miljonit väärtuses krüptosid, mille ta DEXist ebaseaduslikult välja pühkis. USA reguleerivad asutused ootavad avaldamata kohtuprotsessi kuupäeva. Komisjoni hinnangul võidakse Eisenbergi suhtes kohaldada rahalisi karistusi ja talle võidakse keelata igasugune kauplemine.