Neljapäeval Kauba Futuurid Trading Commission (CFTC) teatas, et esitas tsiviilõigusliku sundtäitmishagi Oregoni ja Illinoisi elaniku ning Florida ettevõtte vastu, kes taotles pettusega vähemalt 44 miljonit dollarit digitaalsete varade investeeringuteks.
CFTC nimetas konkreetselt Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) ja Jafia LLC, Floridas asuv ettevõte, millele Ikkurty kuulub ka oma tegevuses.
Kaebuses süüdistatakse kostjaid ebaseadusliku kaubapuuli haldamises ja kaubapuuli haldajana registreerimata jätmises. Lisaks nõutakse kaebuses veel kolme fondi, mis kuuluvad ja mida haldavad kostjad kui "vabastuskostjad", kelle valduses on raha, mille vastu neil puudub õigustatud huvi – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP. (Rose City) ja Seneca Ventures LLC.
CFTC andmetel pärineb skeem juba 2021. aasta jaanuarist, kus süüdistatavad kasutasid väidetavalt YouTube'i videoid ja veebisaite, et saada enam kui 44 osalejalt rohkem kui 170 miljonit dollarit, et "ostma, hoidma ja kaubitsema digitaalseid varasid, kaupu ja tuletisinstrumente, vahetustehingud ja kaupade futuurilepingud.
Selle asemel, et investeerida esindatud osalejate rahalisi vahendeid, märgitakse kaebuses, et kostjad omastasid neid vahendeid, jagades neid teistele osalejatele sarnaselt Ponzi skeem. Samuti arvatakse, et süüdistatavad kandsid osa vahenditest nende kontrolli all olevatele offshore-kontodele ja nende kasuks.
CFTC annab välja korralduse varade külmutamiseks
Komisjon on andnud ex parte korralduse kostjate kontrolli all olevate varade külmutamiseks ja määranud dokumentide säilitamiseks ajutise pankrotihalduri.
Juhtumi arutamine toimub 25. mail 2022. CFTC on väljastanud mitu kliendikaitset Pettustealased nõuanded ja artiklid mis annavad hoiatavaid märke pettusest, sealhulgas teavitavad avalikkust võimalikest riskidest, mis on seotud investeerimisega või spekuleerimisega virtuaalsed valuutad või hiljuti käivitatud Bitcoin futuurid ja optsioonid.
CFTC loodab hüvitada kõik need, kes skeemi ohvriks langesid. Samuti taotleb ta muid karistusi, sealhulgas trahve ja alalisi keelde.
USA agentuurid uurivad jõustamist sügavamalt
Selle hagiga on CFTC jätkuvalt näidanud oma seisukohta tarbijate ja investorite kaitsmisel halbade osalejate eest, ühinedes teiste föderaalasutustega, et aidata krüptovaluutade ruumi paremini reguleerida.
President Bideni oma Täitekorraldus on andnud USA agentuuridele suurema tõuke krüptotööstuse uurimiseks, et USA kodanikke paremini kaitsta. Tõepoolest, SEC on seda juba lubanud kehtestama ranged järelevalvemeetmed krüptosektori üle.
Tarbijate finantskaitsebüroo (CFPB) on samuti teatas et ta kavatseb välja anda tarbijate finantskaitse ringkirjad, et reguleerijad saaksid jõustada föderaalseid tarbijaseadusi. Ka hiljutine krüptoturu krahh kasvanud seadusandjate ja seadusandjate huvi riigis.
Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja räägi!.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/