Celsiuse sõltumatu eksamineerija paljastab hämmastavaid fakte sisemiste lahknevuste kohta

Celsius loobus oma läbipaistvuse lubadusest algusest peale, ütles endine prokurör Shoba Pillay, kelle määras sõltumatu eksamineerija Ameerika Ühendriikide pankrotikohtunik Martin Glenn.

Aastal viiliminePillay väitis, et pankrotistunud krüptofirma juhtis oma äritegevust täiesti erineval viisil kui see, kuidas ta end oma klientidele igas võtmes turustab.

Aruandes väideti, et Celsiuses puudus piisav riskijuhtimise funktsioon ja ta ei suutnud jälgida oma finantsseisundit ega hinnata kasumlikkust. Samuti märgiti, et Celsius ja selle asutaja Alex Mashinsky, kes on praegu USA-s pettusesüüdistustega silmitsi seisnud, ei suutnud oma uhkeid lubadusi täita.

Väga Ponzi-laadsed operatsioonid

Eksamineerija küsitles Celsiuse töötajaid, sealhulgas endist tegevjuhti Alex Mashinskyt, samuti ettevõtte kliente ja müüjaid, et selgitada välja, kas ettevõte kasutas Ponzi skeemi. Pillai väitis, et Celsius paisutas oma algse märgi CEL-i hinda, et "hinnangud saaksid ettevõttele tagasi müüa".

Celsius tunnistas, et teiste klientide ees kohustuste katteks vajalike müntide ostmiseks ei tohiks klientide raha puudutada. Ta kasutas endiselt klientide hoiuseid, et täita miljardi dollari auk oma bilansis. Ettevõte põhjendas seda sellega, et pani klientide hoiused tagatiseks vajalike müntide laenamiseks, mitte ei müü neid.

Saadud tulu kasutati seejärel CEL-i ostmise jätkamiseks.

2022. aasta aprillis kirjeldas Celsiuse müntide juurutamise spetsialist Dean Tappen ise ettevõtte tava "kasutada klientide stabiilseid münte" ja "kasutada klientide münte vähemaks" CEL-i ostmisel kui "väga Ponzi-laadset". Pillay väitis ka, et töötajad olid fondide lahknevustest teadlikud, kuid otsustasid sellest vaikida.

Lisaks ei likvideerinud Celsius kunagi oma CEL-i oma likviidsusvajaduste rahuldamiseks, isegi kui ta otsis likviidseid varasid, mis viis 12. juunini 2022, mil peatas kõik klientide väljamaksed.

Mashinskyst rääkides tsiteeriti isegi ettevõtte juhti, kes ütles:

"Me kulutasime kogu oma raha, makstes töötajatele ja püüdes toetada Alexsi netoväärtust CEL-i märgis."

Kes on Coins?

Mashinsky esindas mitmel korral oma praegustele ja tulevastele klientidele, et krüptovarad kuuluvad neile, mitte Celsiusele, kasutades selliseid fraase nagu "teie mündid", "minu mündid" või "teie krüpto". Eksamineerija küsitledes taganes täielikult. Selle asemel teatas ta,

"100% toimingutest on meie tegevused, (klient) ei saa platvormil (ise) midagi teha."

Pillai väitis veel, et Celsius tegi jõupingutusi, et hiljem osa salvestatud AMA-videote ekslikust teabest välja redigeerida. Siiski ei võtnud see tagasi ega parandanud muul viisil ühtegi ebatäpset või eksitavat avaldust, mis tehti otsevaatamise ajal või enne muudatuste tegemist.