Vastavalt Vermonti finantsmääruse osakonna kohtudokumendile esitas pankrotistunud krüptovaluuta laenuandja Celsius Network "valed ja eksitavad väited" oma "finantsseisundi ja väärtpaberiseaduste järgimise kohta".
Celsiuse järgi jooksis nagu Ponzi skeem
Vermonti finantsmääruse osakond ütles dokumendis, mis toetas justiitsministeeriumi taotlust määrata Celsiuse pankrotijuhtumi kontrollija, et ettevõte võis maksta tulu Ponzi-laadse süsteemi abil.
Celsiuse B-seeria aktsiate omanikud esitasid samal ajal ettepanekule piiratud vastuväite, märkides, et neil ei ole seisukohta selle kohta, kas tuleks määrata eksamineerija või mitte, ning taotlesid selle asemel ettepaneku ulatuse vähendamist ja eelarve kohandamist. et vältida raha raiskamist.
Viimase, finantsdokumentide esialgse uurimise põhjal tehtud avalduse kohaselt registreeris Celsius 2021. aasta esimese seitsme kuu jooksul "suure kahju" ning juunis ja juulis "kaks olulist ebasoodsat sündmust". Lisaks, kuigi osariigi ja föderaalsete väärtpaberimääruste kohaselt pidi ettevõte oma finantsaruanded avalikustama, oli ettevõte oma kahjumi investorite eest varjanud.
Lisaks väideti petitsioonis, et Celsius võis oma CEL-i mündi hinnaga manipuleerida. See meede võis “kunstlikult” suurendada ettevõtte bilansis CEL-i osalusi.
Taotluses tsiteeritakse Celsiuse tegevjuhi Alex Mashinsky ajaveebe ja säutse, sealhulgas ühte, milles väidetakse, et "kõik rahalised vahendid on ohutud", kuigi avalduses öeldakse, et "ettevõte oli maksejõuetu ja hoiustajate raha ei olnud kaitstud".
Taotluses märgiti, et ettevõte "ei teeninud kunagi piisavalt tulu, et toetada investoritele makstavat tulu."
See ütles veel:
"See näitab finantsjuhtimise kõrget taset ja viitab ka sellele, et vähemalt teatud ajahetkel maksti olemasolevatele investoritele tootlust tõenäoliselt uute investorite varadega."
Ettevõte "pettis avalikkust"
Seotud avalduses väitis Texase osariigi väärtpaberinõukogu (SSB), et Celsius vastas teabe- ja dokumentatsiooninõuetele puudulikult ja hilinemisega ning et "võlgnike avaldused nende finantsseisundi kohta pankrotijuhtumis on parimal juhul olnud ebajärjekindlad. .”
Texase avaldus nõustus Vermonti väidetega, viidates arvukatele juhtumitele, kus ta arvab, et Celsius pettis avalikkust. Muuhulgas viitas see 7. juuni ajaveebi postitusele, milles Celsius teavitas tarbijaid, et vaatamata asjaolule, et taganemise peatamisest on jäänud vaid viis päeva, ei olnud tal probleeme nende taotluste töötlemisega.
Lisaks väidetakse Vermonti petitsioonis, et Mashinsky eksitas avalikult investoreid oma regulatiivses suhtluses, väites, et lahendas detsembris riigi väärtpaberiregulaatorite mured.
Oma avalduses väidab Vermont, et väited, nagu oleks Celsius manipuleerinud oma algse märgi hinnaga, vastavad tõele. Ajavahemikus 2. maist 1. juulini, mil ettevõte lõpetas väljavõtete lubamise, suurendas Celsius oma CEL-i osalust enam kui 40 miljoni märgi võrra, kusjuures enam kui pool kasvust toimus pärast platvormi peatamist. Regulaator väidab, et Celsius tegeles selle tegevusega ka ühel hetkel 2021. aastal. CEL-i positsiooni puudumisel oleksid kohustused varad ületanud "vähemalt" alates 2019. aasta veebruarist.
BTC/USD langeb alla 20 XNUMX dollari. Allikas: TradingView
Taotluses öeldi:
„Suurendades oma netopositsiooni CEL-is sadade miljonite dollarite võrra, tõstis Celsius CEL-i turuhinda, suurendades sellega kunstlikult ettevõtte CEL-i osalust bilansis ja finantsaruannetes. See näitab finantsjuhtimise kõrget taset ja viitab ka sellele, et vähemalt teatud ajahetkel maksti olemasolevatele investoritele tootlust tõenäoliselt uute investorite varadega.
Varem oli teatatud et laenuandja oli palunud USA pankrotikohtunikult luba vabastada 50 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid, mis olid lukustatud Celsiuse “hoiukontodele”, et saaks need tagastada kasutajatele, kes olid välja jäetud. See moodustas aga väikese osa platvormi enam kui 200 miljonist dollarist, mis lukustati arestikontodele.
Esiletõstetud pilt Shutterstockist , diagramm alates TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/