Vermonti osariigi ametnikud on palunud Celsiuse uurimiseks laiemaid volitusi, väites, et probleemne krüptovaluuta börs paisutas kunstlikult oma CEL-märgi hinda jaeinvestorite arvelt kolme aasta jooksul tagasi.
"Suurendades oma netopositsiooni CEL-is sadade miljonite dollarite võrra, suurendas Celsius CEL-i turuhinda, suurendades sellega kunstlikult ettevõtte CEL-i osalust bilansis ja finantsaruannetes," teatas Vermonti advokaadiabi Ethan McLaughlin. kolmapäevane esitamine.
"Kui ettevõtte netopositsioon CEL-is välja jätta, oleksid kohustused ületanud ettevõtte varasid vähemalt alates 28. veebruarist 2019," jätkas ta. "Need tavad võisid jaeinvestorite arvelt ka Celsiuse siseringi rikastada."
. dokument aastal esitati Ameerika Ühendriikide pankrotikohtule New Yorgi lõunapiirkonnas, kus Celsius esitas 11. peatüki kaitse taotluse. Juuli. Vermonti ametnike sõnul esitas Celsius oma tegevjuhi Alex Mashinsky kaudu investoritele valesid ja eksitavaid väiteid ettevõtte finantsseisundi, kasumlikkuse, kohustuste täitmise võime ja väärtpaberiseaduste järgimise kohta.
"[See] ajendas jaeinvestoreid tõenäoliselt Celsiusele investeerima või jätma oma investeeringud Celsiusele vaatamata murele krüptovaluutaturu volatiilsuse pärast," öeldakse avalduses.
Reguleerivad asutused viitavad Mašinski 2022. aasta mai säutsule, milles väidetakse, et börsil pole märkimisväärseid kahjusid ja kõik rahalised vahendid on turvalised.
Mashinsky säutsu ajal ütles McLaughlin, et Celsiuses puudusid kohustuste tagasimaksmiseks piisavad varad ja lisaks koges 454. maist 2. maini 22 umbes 2022 miljoni dollari suurust realiseerimata kahjumit.
Reguleerivate asutuste sõnul tunnistas Celsiuse finantsjuht Chris Ferrano, et ettevõtte maksejõuetus algas 2020. aastal rahalise kahjuga ja väidavad, et finantsprobleemid ulatusid kaugemale.
Taotluse kohaselt tunnistas Celsius väidetavalt, et ettevõte pole kunagi teeninud piisavalt tulu, et toetada investoritele makstavat tulu, kvalifitseerides selle tegelikult Ponzi skeemiks.
"See näitab finantsjuhtimise kõrget taset ja viitab ka sellele, et vähemalt teatud ajahetkel maksti olemasolevatele investoritele tootlust tõenäoliselt uute investorite varadega," ütlesid regulaatorid.
Pärast mitu nädalat kestnud spekulatsioone ja pärast klientide väljamaksete külmutamist esitas Celsius juunis pankrotiavalduse. Taganemise külmutamise ajal oli CEL-i hind langes 70% CoinMarketCapi andmetel alates 0.49 dollarist kuni 0.15 dollarini.
Kohtudokumentide kohaselt on üle neljakümne osariigi reguleeriva asutuse, sealhulgas Vermont, algatanud Celsiuse kohta uurimise, sealhulgas väiteid riigi väärtpaberiseadusi rikkudes.
"Vermont ja teised osariigi reguleerivad asutused on eriti mures kahjude pärast, mida kannavad jaeinvestorid – näiteks keskklassi akrediteerimata investorid, kes võisid Celsiuses investeerida terve kolledži fondid või pensionikontod," seisis avalduses. "Eksamineerija määramine on nende investorite huvide kaitsmise tagamiseks ülioluline."
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/109222/celsius-was-insolvent-since-2019-vermont-regulator
