Caroline Ellison, Alameda Researchi endine tegevjuht, on tunnistanud petta laenuandjaid FTX-ilt võetud laenusummade osas koos kaasasutaja Sam Bankman-Friediga. Ellison tunnistas seda oma esimese avaliku selgituse ajal oma tegude kohta 19. detsembril Manhattani föderaalkohtus peetud kohtuistungil.
Järgi ärakirja Kohtuistungil nõustus Ellison, et aastatel 2019–2022 võimaldas FTX Alamedal saada miljardi dollari suuruseid laene ilma tagatist esitamata. Samuti võimaldas leping Alamedal laenata piiramatuid summasid ning olla vaba FTX likvideerimisprotokollide negatiivsete saldode ja lisatagatiste nõudest.
Kuidas ülestunnistus Sam Bankman-Friedile mõjub
Sam Bankman-Fried seisab silmitsi koormuste seotud pettusega, mille ta FTX-is sooritas. Tema ja Ellison suunasid klientide raha FTX-lt Alamedale ning kasutasid neid rahalisi vahendeid varjulistes ja kõrge riskiga kauplemistegevuses osalemiseks, investeerisid kinnisvarasse ja muudesse ettevõtetesse ning annetasid Bankman-Friedi puhul poliitikutele.
Häbistatud endine FTX-boss on seda korduvalt teinud keeldutakse teades, et seab oma tegevusega kliente ohtu ning eitas ka teadmist Alamedas toimuva kohta. Kuid Ellison ja FTX endine tehnoloogiajuht Wang on mõlemad end pettusesüüdistustes süüdi tunnistanud ja teinud koostööd Manhattani föderaalprokuröridega.
Kuidas Ellison ja Bankman-Fried raha ümber suunasid
Ellison ütles ka kohtuistungil, et FTX-i kontode negatiivne saldo mis tahes konkreetses valuutas tähendas, et Alameda oli laenanud raha, mida börs klientide jaoks hoidis. Ta tunnistas, et koos Bankman-Friediga varjas seda kõigi eest ja muutis pahatahtlikult finantsaruandeid, et varjata Alameda ja FTX juhtide laenatud vahendeid. Oma väidete kuulamisel paljastas Wang, et tal paluti ehitada Alamedale FTX-i tagauks, et saada eriõigusi börsi osalustest raha teisaldamiseks.
"Iga kord, kui keegi ütleb "Alameda", asendage lihtsalt "Sam"," Twitteri kasutaja @ühend248 ütles Twitteri lõimes "Samile kuulub 90% Alamedast ja Garyle 10%. Alamedal pole kliente – kõik see raha on Sami ja Gary oma, varastatud.
Sam Bankman-Fried ei ole veel teatanud kavatsusest kokkuleppeleppe korraldada. Eelmine neljapäev, ta vabastati New Yorgi kohtunik 250 miljoni dollari suuruse võlakirja kohta, kuna prokurörid koguvad jätkuvalt rohkem tõendeid FTX-i kuritegeliku tegevuse kohta. Ellisoni ja Wangi hiljutised ülestunnistused, kes mõlemad on nõustunud võimudega täielikult koostööd tegema, ei ole tõenäoliselt tema juhtumile soodsad.
Allikas: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/