California finantskaitseosakond (DFPI) andis krüptolaenuandjate vastu välja tegevuse lõpetamise ja lõpetamise korralduse Nexø Grupp tulusate kontode pakkumiseks.
DFPI andmetel on Nexo pakkunud toodet Earn Interest, mis pakub kuni 36% tootlust. klientidele ütlemata, et seotud kontod on väärtpaberid. Dokumentides väidetakse ka, et Nexo eksitas kliente, et tal oli litsentsitud ja registreeritud platvorm.
„DFPI on võtnud agressiivseid jõustamismeetmeid registreerimata intressikandvate krüptovaluutakontode vastu. Need krüptointressikontod on väärtpaberid ja nende suhtes kohaldatakse seaduse alusel investorite kaitset, sealhulgas kaasnevate riskide piisavat avalikustamist,” ütles DFPI volinik Clothilde Hewlett ametlikus avalduses.
Vastavalt DFPI tellimusele pakub Nexo paindlikke ja tähtajalisi intressikandvaid kontosid, mis pakuvad intressi 36% ja rohkem, olenevalt muu hulgas investori lojaalsusastmest.
Lisaks on Nexo sattunud vastuollu Kentucky osariigi reguleerivate asutustega, New York, Maryland, Oklahoma, Lõuna-Carolina, Washington ja Vermont, mis väidavad, et Nexo ei võimaldanud klientidele juurdepääsu asjakohasele avalikustamisele, mis takistas neil teha mõistlikke investeerimisotsuseid.
DFPI väitel on intressi teenimise kontod endiselt aktiivsed
Vastuseks tellimusele, Nexø ütles, et lõpetas oma pakkumise Teeni huvi tooteid USA kodanikele ja peatas hoiused USA kontodele 2022. aasta veebruaris.
Twitteri kasutaja ja krüptokommentaator @oldmantravel tweeted jaatavalt: "Nexo teenimistoode pole saadaval teatud jurisdiktsioonide kodanikele või elanikele, sealhulgas seal, kus võivad kehtida piirangud, nagu Bulgaaria, Eesti ja USA," tsiteerides Nexo's veebisait.
DFPI andmetel otsustasid aga mõned kliendid, kellel on tähtajalise teenimiskontod, kelle tähtaeg lõppes 19. veebruaril 2022 või enne seda, pikendamisvõimaluse tõttu oma kontot uueks tähtajaks pikendada, mis näib Nexo väite ümberlükkamist.
Artikli kirjutamise ajal oli California elanikel Nexo kontodel 174,800,000 XNUMX XNUMX dollarit.
Nexo tingimuste kohaselt võib ta kasutada kliendi varasid oma äranägemise järgi.
Nexo järgi veebisait, on ettevõttel USA erinevates osariikides erinevad litsentsid, sealhulgas rahaülekande, rahastamisseaduse, rahalaenuandja ja järelevalvega laenu litsentsid. Täiendav kontroll näitab aga, et litsentsid ei oma väärtpaberite pakkumisel tähtsust.
Ettevõte võtab kokku oma vastavuskohustused minimaalse tegevuskapitali, auditite, rahapesuvastaste meetmete ja küberturvalisuse osas.
Ettevõte ei avaldanud selle kirjutamise ajal ametlikku vastust tellimusele.
Be[In]Crypto uusimate jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, kliki siia
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/california-hits-nexo-with-cease-desist-notice-citing-investor-protection-issues/