Coinbase'i endise juhi vend mõisteti 10 kuuks vangi

Nikhil Wahi, endise Coinbase'i tootejuhi Ishan Wahi vend, mõisteti 10 kuuks vangi, kuna ta tunnistas end süüdi oma perekondliku sideme ärakasutamises krüptožetoonide siseringi kauplemisel. 

Kaasosaline on sunnitud tagastama 892,000 XNUMX dollarit, mille ta nendest tehingutest teenis. 

“Kohutav viga”

Juulis olid nii Nikhil kui ka Ishan Wahi arreteeriti väidetega, et viimane andis oma vennale vihjeid tulevaste Coinbase'i nimekirjade kohta vahetult enne nende avalikku väljakuulutamist. See võimaldas tal investeerida nendesse märkidesse suuri summasid enne, kui teised investorid sellest arugi said, andes meestele ebaausa eelise. 

Olles sel moel kaubelnud 14. aasta juunis vähemalt 2021 korda, suutis Nikhil prokuröride sõnul teenida peaaegu 900,000 40 dollari väärtuses kasumit XNUMX erineva märgiga. 

Juhtumiga oli seotud ka vendade sõber Sameer Ramani, kes aitas grupil kokku teenida umbes 1.5 miljonit dollarit. Ka temale esitati süüdistus pettuses, kuid ta jääb vabadusse. 

"Tegin tohutu vea, kohutava vea," ütles Nikhil teisipäeval USA ringkonnakohtunikule Loretta Preskale. "See on midagi, millega ma pean igavesti elama."

Pärast tema süüdi väide Septembris ütles USA advokaat Damian Williams, et see on esimene juhtum, kus "kostja tunnistas end süüdi krüptovaluutaturgudega seotud siseringitehingute juhtumis". Seevastu Ishan Wahi ei tunnistanud end süüdi augustis.

Nikhili 10-kuune vanglakaristus on kaugel 20-aastasest maksimumist, mida traatpettuse toimepanijad võivad silmitsi seista, kuid siiski pettumus vennale, kes ei soovinud mingit vanglakaristust. Seevastu prokurörid lootsid teda vanglas näha koguni 16 kuud. Pärast karistust küüditatakse Nikhil Indiasse. 

Coinbase kutsus Ishan Wahi 16. mail 2022 kohtumisele, kuna kahtlustati, et ta võib olla seotud sellise ebaseadusliku tegevusega. Ta üritas sellele kohtumisele eelneval õhtul Indiasse põgeneda, kuid lennujaama julgeolek peatas ta. 

Coinbase oli sunnitud koondama, vallandama, kaelast ajama teisipäeval veel 950 töötajat praeguse majanduskliima tõttu. 

OpenSea Insider

Esimene digitaalsete varadega seotud siseringitehingute juhtum oli esitatud juunis 2022 endise OpenSea töötaja Nathaniel Chastaini vastu. Nagu vennad Wahi, süüdistati ka Chastaini NFT-desse investeerimises vahetult enne seda, kui ta teadis, et need on turul noteeritud. 

Ketisisesed luusikud jälgisid Chastaini varjulist tegevust 2021. aasta septembris ja olid vallandati varsti pärast seda OpenSeast. 

Chastain esitas aga ettepaneku jätta augustis esitati talle sellised süüdistused, kuna tema advokaadid väitsid, et ta pole tehniliselt seadusi rikkunud, kuna NFT-d ei ole veel väärtpaberite või kaupadena klassifitseeritud. 

"Valitsusel ei tohiks lubada jätkata siseringitehingute tegemise Carpenteri traatpettuste teooriat, kui ta nõustub, et asjakohased "digitaalse kunstiteose" tükid ei ole väärtpaberid," loetletakse dokumendis.