Briti FCA amet kuulutas FTX Exchange'i volitamata ettevõtteks

Samal ajal kui globaalsed võimud on käpuli, jääb krüptovaluutadega kaasnevate riskide tõttu aktiivseks ka Briti finantsjärelevalve FCA.

Reedel avaldas Financial Conduct Authority (FCA) märkuse, et tõsta esile Ühendkuningriigis tegutsevaid volitamata äriettevõtteid. Teade tabas Sam Bankmani-Friedi juhitud börsi FTX ja teatas, et platvorm pakub teenust ilma ametiasutuselt luba saamata.

Seotud lugemine: Prokurörid astuvad vastu Terra asutaja Do Kwoni väidetele, et ta ei põgene

Teade loeb: 

Sellel ettevõttel pole meie volitust ja see on suunatud inimestele Ühendkuningriigis. Teil ei ole juurdepääsu finantsombudsmani teenistusele ega teid kaitseb finantsteenuste kompensatsiooniskeem (FSCS), seega ei saa te tõenäoliselt oma raha tagasi, kui asjad lähevad valesti.

Bahamal asuv krüptovahetus ei sattunud Ühendkuningriigi võimude radari alla esimest korda. Riigi föderaalne hoiuste kindlustamise korporatsioon (FDIC) väitis aga augustis, et ettevõte eksitas investoreid mitme FDIC-i poolt kindlustatud krüptoga seotud toote osas. Föderaalagentuur saatis vahepeal FTX-ile lõpetamis- ja loobumiskirja. 

Ettevõte saab hoiatusi, kuigi ta on teeninud Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjonilt (CySEC) õigused tegutseda Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). 

FTX-i tulud hüppasid ootamatult

Teisest küljest seadsid ettevõtte lekkinud finantsdokumendid platvormi kahtluse alla. FTX loodud aastal umbes 1.2 miljardit dollarit oma ülemaailmse kaubandustulu kaudu, mis on rohkem kui kümme korda võrreldes eelmise aasta 2021 miljoni dollari suuruse tuluga. Lisaks saavutas ettevõtte eelmise aasta krüptohindade tõusustrendi tõttu tõenäoliselt 89 miljonit dollarit tegevustulu. Võrdluseks, selle aastatulu oli enne 272. aastat vaid 14 miljonit dollarit. 

Küsimus, mis paneb mõtlema, on see, et krüptoturg püsis tõusuteel alates 2020. aastast kuni järgmise aasta esimese kvartalini. See aga soosib FTX-i kõrgemaid tulunäitajaid, kuidas tal õnnestus teises kvartalis tulusid suurendada, kui krüptotalv kogu turu kammitses. 

FCA Esatblishes karmistab krüptoreegleid

Valitsusasutus sai 2020. aasta jaanuaris krüptomääruste alal juhtivaks rolliks. Kõik osariigis tegutsevad finantsäriettevõtted on teatise kohaselt kohustatud asutuses registreeruma. 

See registreerib ettevõtted, kes võtavad arvesse rahapesu ja muud terrorismi rahastamist, ning kohaldab vastavaid eeskirju. Kasvav ebaseaduslike rahaülekannete arv krüptorahas sundis algselt asutust krüptole orienteeritud ettevõtete üle järelevalvet tegema.

Finantsjärelevalve jõustab rangemaid regulatsioone ja ligi 70 äriettevõtet on oma loataotlused tagasi võtnud, kuna FCA ei tunnistanud nende ettevõtte infrastruktuuri läbipaistvaks. Umbes 37 uut ettevõtet said kuni 2022. aasta augustini rahapesumääruste heakskiidu. Siiski uurib FCA praegu 200 heakskiitu taotlenud ettevõtet.

Seotud lugemine: Krüptopettuste arv YouTube'is kasvas 335. aasta esimesel poolel plahvatuslikult 2022%

Ja viimane ettevõte, mis täitis finantsagentuuri nõude, on Blockchain.com. Teiste teenuste pakkumiseks volitatud üksuste hulka kuuluvad eToro UK, Wintermute Trading LTD, Zodia Markets (UK) Limited, DRW Global Markets LTD, Rubicon Digital UK Limited ja Uphold Europe Limited.

Esiletõstetud pilt Pixabayst ja graafik saidilt TradingView.com