Suur Brexiti ja Boris Johnsoni rahastaja Christopher Harborne nimetati avalikustustes, millest esmakordselt teatas Wall Street Journal (WSJ), mis viitavad sellele, et Tether hoidis dokumentide võltsimise kaudu kõrvale USA pankade blokeeringutest.
Need väited, mille Tether täielikult ümber lükkas, väidavad, et võltsfirmasid, valedokumente ja häbiväärseid vahendajaid, nagu Harborne, kasutati pankade meelitamiseks kontosid lahti hoidma ja raha liikuma. WSJ tsiteerib Tetheri omaniku Stephen Moore'i e-kirju, milles ta ütleb, et ettevõte peaks lõpetama võltsarvete tegemise, kuna ta "ei tahaks potentsiaalse pettuse/rahapesu juhtumi puhul ühelegi ülaltoodust vastu vaielda."
Tether on krüptotööstuse suurim seisma jäänud stabiilne münt. Väidetavalt on see 1:1 tagatud USA dollariga – võiks eeldada, et ettevõte vajab selleks tervet suhet USA pangakontoga.
Avalduses WSJ-le vastuseks selle artiklile nimetas Tether raporti väiteid "täiesti ebatäpseks ja eksitavaks". Ta ütles, et Tetheril ja Bitfinexil on "maailmatasemel vastavusprogrammid" ja nad järgivad seaduse tähte.
Christopher Harborne on seotud Tetheri väidetava pettusega
Pseudonüümi Chakrit Sakunkrit all Harborne oli ja võiks olla Digfinexi suuraktsionär, Tetheri ja Bitfinexi emaettevõte.
Silvergate sulges oma kontod Tetheri ja Bitfinexiga 2018. aastal ning lükkas tagasi taotluse need sel sügisel uuesti avada. Esimesena teatas WSJ, et Harborne taotles seejärel oma lennukikütuse vahendamise AML Globali kaudu Signature'i kontot.
Taotluses väitis Tais asuv Harborne, et ta kasutab seda kontot peamiselt krüptovahetuseks börsil Kraken, et maandada valuutariski. Asjaolu, et ta tegutses pseudonüümi all, millele kuulus 12% Tetherist ja Bitfinexist (ja oleks seetõttu Signature'ile tuttav), ei mainitud kordagi.
Varsti pärast seda märkisid Signature'i töötajad aga suure sissevoolu Bitfinexist AML-i kontole.
"Bitfinexit ei mainitud esitatud paberitöös kuskil," kirjutas Signature'i töötaja WSJ esitatud dokumentide kohaselt. "Kui nad ostavad/müüvad Krakeniga, siis miks tuleb raha ainult Bitfinexilt?"
Seejärel märgistas Signatuur konto võimaliku rahapesuvastase võitluse eest ja sulges selle.
Christopher Harborne oli Brexiti suurim rahastaja
Harborne'i nimi kerkis Panama paberites 2018. aastal mitu korda esile suurte ettevõtete vahendajana tegutsemise eest – just nagu teda süüdistatakse nüüd Tetheriga.
Protos paljastas 2021. aastal, et Harborne annetas 14. aasta aprillist 16.8. aasta veebruarini, mil ta oli Digfinexi aktsionär, Nigel Farage'i Reformierakonnale (endine Brexiti Partei) ligi 2019 miljonit naela (2020 miljonit dollarit). See tähendas, et Harborne andis suurema osa partei Brexiti vahenditest – Reform UK kogus kokku 18 miljonit naela (21.6 miljonit dollarit).
Loe rohkem: Boris Johnson sai krüptoinvestorilt rekordilise 1.2 miljoni dollari suuruse annetuse
Hiljuti selgus, et Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson sai läbi aegade suurima annetuse üksikule parlamendiliikmele, kui Harborne annetas 1 miljon naela (1.2 miljonit dollarit).
Harborne on lisaks osalenud mitmetes krüptoprojektides, sealhulgas:
- Digital Currencies Governance Group (DCGG), Ühendkuningriigi krüptokõnede pooldajate kogum, mis loetles Harborne'i oma esimese kuue kuu jooksul lobistina.
- INSEADi plokiahela uurimisfond, Harborne'i rahastatud ja tema endise ülikooli loodud plokiahela algatus. INSEAD on ka a loetletud DCGG partner.
- Seamico Securities, finantsteenuste ettevõte. Harborne on Bloombergi poolt tema Tai identiteedi all loetletud endise juhatuse liikmena. Neli aastat tagasi tegi Seamico plaanid kinnisvaratööstuse märgiliseks muutmiseks.
- Singular AI Consulting Limited, tehnoloogiaettevõte (lahustunud oktoobrist 2022) kaasasutaja Harborne ja Genesise kaasasutaja ja tegevjuht, Marco Andreas Streng.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või tellige meie Youtube kanal.
Allikas: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/