Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymov esines teisipäeval esimest korda New Yorgis, kus enam kui 700 miljoni dollari ebaseadusliku raha töötlemises süüdistatud Vene kodanikule ei antud kautsjonit.
Ameerika Ühendriikide kohtunik Vera M. Scanlon nimetas Legkodymovi "juurdepääsu krüptovaluutale" ja Venemaa kodaniku staatust, kes viibis USA-s viisa alusel.
Ühelgi vabastamistingimustel ei saa usaldada Legkodymovi USA-sse jäämist ja head mainet, ütles Scanlon teisipäeval esitatud kinnipidamismääruses.
Legkodymovi kohtuistung oli esimene pärast seda, kui USA teatas jaanuaris süüdistusest ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemisele kaasaaitamises.
Legkodymov, Hongkongis asuva börsi Bitzlato asutaja ja enamusomanik, aitas samuti töödelda "miljoneid lunavaratulu", teatas justiitsministeerium.
Kautsjoni arutamine toimub siis, kui ilmub üha rohkem teateid krüptovaluuta kasutamisest Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.
Rahvusvahelise korruptsioonivastase valitsusvälise organisatsiooni Transparency Internationali Venemaa filiaal teatas, et praegu tegutseb Venemaal vähemalt kaheksa erinevat börsi, ilma teie kliendipõhimõtteid (KYC) teadmata.
Mure Venemaa valitsusametnike ja kodanike pärast, kes kasutavad krüptotehnoloogiat, et kõrvale jätta sanktsioonid, mille põhjustas 2022. aasta invasioon Ukrainasse, on viimase aasta jooksul keerdunud.
USA-s asuvad krüptovaluutabörsid ja rahakoti pakkujad peavad järgima samu aruandlus- ja KYC-eeskirju nagu pangad, kuid detsentraliseeritud börsid ja turuplatsid teistes riikides võivad pakkuda lahendust.
Mis puudutab Legkodymovi juhtumit, siis tema järgmist istungit pole veel määratud. Tema advokaadid võivad kautsjoniotsuse edasi kaevata.
Saate igal õhtul oma e-posti aadressile päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri kohe.
Kas soovite, et alfa saadetakse otse teie postkasti? Hankige Blockworks Researchi Daily Debriefist degen trade ideid, juhtimisvärskendusi, märgi jõudlust, vältimatuid säutse ja palju muud.
Ei jõua ära oodata? Hankige meie uudised kiireimal võimalikul viisil. Liituge meiega Telegramis ja jälgige meid Google Newsis.
Allikas: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail