Justiitsministeerium (DoJ) teatas, et Vene krüptovaluutabörsi Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymo arreteeriti Miamis ebaseadusliku operatsiooni läbiviimise eest.
. aru väidab, et Bitzlato tegeles suuresti krüptokuritegeliku tegevusega. USA advokaat Breon Peace kommenteeris Legkodymo tabamist. Tähelepanu: "Krüptovaluutaga kauplevad asutused ei ole seadusest kõrgemal ja nende omanikud ei ole meie käeulatusest väljas."
Välismaise uurimisrühma töö ja Ameerika Ühendriikide kohalike ressursside tõttu ei olnud Hiinas toimuv rahapesuoperatsioon, mis hõlmas mitmesuguseid kuritegelikke tegevusi, justiitsministeeriumi jaoks kättesaamatus. Peaprokuröri asetäitja Monaco lisas: "Tänased teod saadavad selge sõnumi: kas te rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt - võite eeldada, et vastate oma kuritegude eest Ameerika Ühendriikide kohtusaalis."
Bitzlato on krüptokuritegevuse võtmevahetus
Väidetavalt haldas Legkodymo Bitzlatot ühe suurima krüptokuritegevuse börsina. Vahetust kasutati peamiselt kurjategijate abistamiseks lunavararünnakute krüptopesul ja narkokaubandusest raha teisaldamisel. Honk-Kongi registreeritud börs nõudis kasutajatelt minimaalset tuvastamist. Börsil kauplemiseks pole vaja olulist KYC-teavet.
KYC puudumine börsil võimaldas kurjategijatel vabalt valitseda börsi kasutamiseks, ilma et nad peaksid end tuvastama. Legkodymo on ka varem börsi vestlusteenuses tunnistanud, et kasutajad kasutasid sageli oletatavaid identiteete. Asutaja kommenteeris ka, et Bitzlato teenindas "tuntud kelme".
Darkneti turg kasutab Bitzlatot kasu
Bitzlato üks suurimaid kasutajaid oli darkneti turg Hydra Market. Anonüümne turg pakub kurjategijatele võimalust osta narkootikume. Muude teenuste hulka kuulusid võltsitud isikut tõendavad dokumendid ja varastatud finantsteave, samuti abi rahapesuteenuste alal.
DoJ teatab, et väidetavalt on 700 miljonit dollarit krüptovaluutat kas otseselt või kaudselt läbi Bitzlato jõudnud. Täiendav 15 miljonit dollarit lunavaratulu jõudis samuti läbi varjulise börsi. Hydra Market oli sulgema USA ja Saksamaa õiguskaitseorganite poolt 2022. aasta aprillis.
Jultnud kuritegelik ettevõte viitas ettevõtte arvutustabelis ka sellele, et selle üks positiivseid külgi ei paku KYC-d, samas kui üks negatiivsetest külgedest oli räpane raha.
Lisaks oli ülemaailmne meeskond, kuhu kuulusid Europol ja mitu riiki, Bitzlato infrastruktuuri koos täiendavate jõustamismeetmetega maha võtnud.
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/