Türgi uudisteagentuuri Anadolu 2. veebruari raporti kohaselt on Hispaania võimud vahistanud Hongkongi krüptovaluutabörsi Bitzlato tegevjuhi, samuti müügijuhi ja selle turundusdirektori. Kokku vahistati Prantsusmaa, Portugali, Küprose ja Ameerika Ühendriikide õiguskaitseorganite ühistööna kuus vahetusega seotud Venemaa ja Ukraina kodanikku.
Vastavalt Hispaania politseile võimaldas börsi anonüümsus saada valitud platvormiks kuritegelikele organisatsioonidele, kes soovivad krüptovaluuta abil raha pesta. Ametivõimud arestisid 18 miljonit eurot (19.8 miljonit dollarit) digitaalseid varasid, luksusautosid, sularaha, nutitelefone ja muid uurimisega seotud esemeid ning blokeerisid üle 100 vahetuskonto.
Kolimine toimus vaid kaks päeva pärast kaasasutaja Anton Shkurenkot väljendatud ühes intervjuus, et 50% Bitcoinist (BTC), mida hoiti Bitzlato rahakotis, võidakse börsi taaskäivitamisel välja võtta pärast seda, kui uurijad arestisid ligikaudu 35% kasutajate vahenditest, mida hoiti börsi rahakotis. Seoses sellega ütles Shkruenko, et uus Bitzlato asub Venemaal ja "õiguskaitseasutuste käeulatusest väljas".
Seotud: Bitzlato hoidis madalat profiili, kuid ei jäänud enne DOJ tegevust täiesti märkamatuks
18. jaanuaril teatas USA justiitsministeerium täitemenetlus Bitzlato vastu, väites, et teadmise oma klienti ja rahapesu tõkestamise nõuete puudumine aitas küberkurjategijatel Bitzlato börsi kaudu pesta üle 700 miljoni dollari. Samal päeval suleti Bitzlato veebisaidid ja politsei arestis osa vahetusrahadest. Selle kaasasutaja Anatoli Legkodymov, Venemaa kodanik ja Hiina elanik, arreteeriti Miamis umbes samal päeval.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report