Bitzlato ja selle asutaja seisavad silmitsi USA võimude sundmeetmetega

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium teatas "suurest rahvusvahelisest krüptovaluutade jõustamisaktsioonist" krüptofirma Bitzlato vastu ja selle asutaja Anatoli Legkodymovi vahistamisest.

USA peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco ütles 18. jaanuari teates, et võimud on seda teinud võtnud täitetoimingud Bizlato vastu kooskõlastatult Prantsusmaaga, Bitzlato veebisaidi arestimine ja ettevõtte nimetamine "peamiseks rahapesuprobleemiks", mis on seotud Venemaa ebaseadusliku rahastamisega. Monaco sõnul tegi justiitsministeerium koostööd rahandusministeeriumi ja Prantsuse õiguskaitseorganitega, et võtta Bitzlato vastu meetmeid, kuna ta korraldas rahaülekande äri, mis transpordis ja edastas ebaseaduslikke vahendeid ning mis ei vastanud USA regulatiivsetele kaitsemeetmetele.

Bitzlato vastu algatatud kohtuasja raames vahistasid FBI ametnikud Hiinas elava Vene kodaniku Legkodymovi 17. jaanuaril Miamis. Ta antakse kohtu alla USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtus.

USA võimud ütlesid, et Bitzlato vastu esitatud kriminaalkaebus põhines sellel, et ettevõte on Hydra darkneti turu jaoks "oluline finantsressurss", mis võimaldab kasutajatel pesta raha, sealhulgas lunavararünnakute raha:

"Hydra Marketi kasutajad vahetasid Bitzlatoga rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat kas otse või vahendajate kaudu, kuni USA ja Saksamaa õiguskaitseorganid Hydra Marketi 2022. aasta aprillis sulgesid. Bitzlato sai ka lunavararaha üle 15 miljoni dollari."

Jõustamismeede oli kooskõlastatud jõupingutus kogu Euroopas ja USA-s, et arestida paljud Bitzlato vahendid – sealhulgas ettevõtte serverid – ning võtta asutaja vahi alla. Monaco nimetas juhtumit "kõige olulisemaks jõustamistegevuseks" vahetuse vastu alates aastast Käivitati riiklik krüptovaluutade jõustamismeeskond aasta oktoobris 2021.

Seotud: Krüpto puhastamine: kui palju jõustamist on liiga palju?

Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth Polite ütles, et USA ametivõimud on "just alustamas" sarnaste rahapesu soodustamisega tegelevate firmade mahasurumist. Kuigi Monaco ei kommenteerinud otseselt krüptobörsi FTX ja selle endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi vastu käimasolevat juhtumit, hoiatas Monaco nende eest, kes panevad toime USA finantssüsteemi vastu kuritegusid "troopiliselt saarelt".