Pilt muutub BitMEXi kaasasutaja Arthur Hayesi jaoks selgemaks. Kohtunik nimetas tema tegu "pangasaladuse seaduse tahtlikuks rikkumiseks", kuid ta sai ikkagi kaheaastase katseajaga. Hayes kannab selle karistuse esimesed kuus kuud koduses vangistuses, kuid see selleks. Pankur ja ettevõtja ei tõsta jalga kongi. Miks aga keegi teisiti ootas?
Manhattani kõrgeim föderaalprokurör Damian Williams kommenteeris avalduses, et Hayes "lubas BitMEXil tegutseda platvormina finantsturgude varjus." See on Bloombergi, väljaanne, mis võtab olukorra kokku järgmiselt:
"Reedel mõistis föderaalkohtunik Hayesi kaheaastase katseajaga pärast seda, kui Hayesile ja teistele BitMEXi asutajatele esitati 2020. aastal süüdistus pangasaladuse seaduse rikkumises, mis nõuab selliste kaitsemeetmete kehtestamist, sealhulgas börsi klientide identiteedi kontrollimist."
Tema ettevõte BitMEX nõustus ka maksma 100 miljonit dollarit, et lahendada tsiviilsüüdistused, mille kohaselt lubas aastaid ebaseaduslikku tehingut ja rikkus rahapesuvastaseid programme nõudvaid reegleid, tunnistamata või eitades väiteid. Mõned inimesed on selle lause vastu täielikult, kuna usuvad, et see loob tumeda pretsedendi.
Vastuväited Arthur Hayesi lausele
Väljaanne tsiteerib USA advokaadi abi Samuel Raymondit, kes rääkis USA ringkonnakohtunikule John Koeltlile.
"See on väga tõsine süütegu. Sellel olid reaalsed tagajärjed. Kui sellised isikud nagu hr Hayes kasutavad platvorme ilma rahapesuvastaste programmideta või oma kliente tundmaõppivate programmideta, muutuvad nad inimeste jaoks rahapesumagnetiks.
Arvestades, et kurjategijatel on suur motivatsioon AML-meetmetest ja KYC-protseduuridest kõrvale hiilida, võime kategooriliselt öelda, et John Koeltli oletused on viltu. See aga ei õigusta seaduse järgimata jätmist. Samuel Raymondi sõnul saadaks Hayesi vanglasse saatmata jätmine talle sõnumi, et äritegevuse hind on pelgalt trahv ning ta võib jätkata suurte summade eest seaduste rikkumist ja trahvide maksmist.
Kuidas on lood teiste BitMEXi kaasasutajatega?
See artikkel räägib Hayesist, nii et see ei käsitle teisi üksikasjalikult. See võtab nende olukorra kokku järgmiselt:
"Hayes ja kaasasutaja Benjamin Delo tunnistasid end süüdi veebruaris ja Samuel Reed märtsis, kumbki nõustus kaotama 10 miljonit dollarit. Delole määratakse karistus järgmisel kuul ja Reedile juulis.
Selle kõige lõpetamiseks nendib Hayesi advokaat James Benjamin ilmselget. „Kas BitMEX tegi oma teel alustamisest küpseks fintech-ettevõtteks täiuslikku ja tõrgeteta tööd? Ei, seda ei teinud. Teel oli konarusi."
LUNA hinnagraafik FTX-il | Allikas: LUNA/USD on TradingView.com
Arthur Hayes Terra Luna kokkuvarisemisel
Nagu paljud krüptoeksperdid teadsid, oli Terra katastroof, mis ootas sündimist. Tema omas viimane tükk Luna kokkuvarisemisest, püüdis Arthur Hayes selgitada algstabiilsete müntidega seotud probleemi.
"Algoritmilised stabiilsed mündid ei erine palju fiat-võlaga tagatud valuutadest, välja arvatud üks oluline tegur. Terra ja teised sarnased ei saa kedagi sundida UST-i kasutama iga hinna eest. Nad peavad veenma turgu oma väljamõeldud kujundusega, et protokolli toetavatel juhtimismärkidel on nullist erinev väärtus, mis tõuseb aja jooksul kiiremini kui väljastatud fiat-seotud žetoonide arv.
Ilmselgelt kukkus mudel läbi. Haavatavus oli nii suur, et võib-olla polnud see isegi koordineeritud rünnak. Terra Luna skeem ei olnud igatahes selle maailma jaoks pikk.
Esiletõstetud pilt 121212 Alates Pixabay | Edetabelid TradingView
Allikas: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/