Toimetajate uudised- Juunis toimub Hayesi kaasasutajate ärakuulamine, kes tunnistasid oma süüd Hayesiga.
- Hayesile, Delole ja Reedile on mõlemale määratud 10 miljonit dollarit trahvi.
Pärast seda, kui ta tunnistati süüdi rikkumises USA pangasaladuse seadus, Arthur Hayes on karistatud kaheaastase katseajaga ja kuue kuu pikkuse vangistusega. See juhtus pärast seda, kui New Yorgi föderaalkohus ei järginud rahapesuvastaseid standardeid.
Prokurörid nõudsid vanglakaristust
Veebruaris süüdi tunnistanud Hayesi ootab ees kaheaastane katseaeg ja kuuekuuline koduaresti. Juunis toimub Hayesi kaasasutajate Benjamin Delo ja Samuel Reedi ärakuulamine, kes tunnistasid end selle aasta alguses koos Hayesiga süüdi.
Väideti, et BitMEX ametnikud müüsid kauplemisteenuseid tarbijatele Ameerika Ühendriikides ja välismaal, järgimata rahapesuvastaseid ja tundke oma klienti nõudeid. Seetõttu süüdistati neid rahapesule kaasaaitamises. See ei olnud kostja viga; pigem oli see tunnistamine, et ta oli asja kohtuniku kohtunik John Koeltli sõnul teadlik rahapesuvastaste protokollide mittejärgimise tagajärgedest.
Erinevalt prokuröridest ei taotlenud Hayesi advokaadid oma kliendile vanglaaega. Juhtumi prokurörid väitsid, et kui asutajad ja juhid "usuvad, et seaduste eiramisel pole olulisi tagajärgi", oleks täielik vastavus selles valdkonnas ebatõhus.
Juba aasta tagasi süüdistati BitMEXi piisavate rahapesuvastaste (AML) meetmete rakendamata jätmises. Augustis osana tehingust CFTC ja selle emaettevõttele FinCENile määrati 100 miljoni dollari suurune trahv. Hayes, Delo ja Reed said afääris osalemise eest 10 miljoni dollari suuruse trahvi.
Allikas: https://thenewscrypto.com/bitmex-co-founder-sentenced-2-years-probation-and-6-months-house-arrest/