New Yorgi föderaalkohus mõistis eile BitMEXi börsi kaasasutaja Benjamin Delo rahapesuvastase pangasaladuse seaduse rikkumise eest 30 kuuks tingimisi vangi. The Wall Street Journal.
See lause lõpetab Delo osa BitMEXi juriidilises saagas, mis on sellest ajast peale kestnud oktoober 2020. Delo naaseb oma naise juurde ja Hongkongi koju "potentsiaalselt mõne päeva jooksul", kus ta kannab oma katseaega.
Veebruaris Delo ja endine BitMEXi tegevjuht Arthur Hayes tunnistas süüdi to "tahtlikult ebaõnnestumine rahapesuvastase programmi (AML) loomiseks, rakendamiseks ja haldamiseks.
Mais määrati Delole koos kaasasutajate Samuel Reedi ja tegevjuhi Arthur Hayesiga maksma. $ 10 miljonit Kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) poolt AML seaduste rikkumise eest. Delo tasus oma osa täielikult.
Föderaalprokurörid esitasid kolmikule süüdistuse selles, et nad ei suutnud kehtestada oma USA kliendibaasi jaoks KYC-protseduure, mis tähendas, et nende vahetus toimis tegelikult rahapesuplatvormi ja teenindatakse kuni $ 209 miljonit varjulistes tehingutes.
BitMEX lülitas lõpuks kõik oma kasutajad sisse jaanuar 2021.
Delo advokaat Patrick Smith väitis, et Delo oli isiklikult keelanud sadadel kasutajatel BitMEXis kauplemise, kuid Delo tunnistas, et soovis, et oleks varem tegutsenud, et börs enam USA kliente ei teenindaks.
Kuidas läks teistel BitMEXi asutajatel
Märtsis liitus Samuel Reed Delo ja Hayesi ning tunnistas süüdi pangasaladuse seaduse rikkumisele. Maksimaalselt ähvardab teda viieaastane vanglakaristus.
Nagu Delo, määrati ka Hayes kaheks aastaks tingimisi Bloomberg. Prokurörid taotlesid talle algselt aasta pikkust vangistust, kuid Hayes väitis, et tema juhtum võib olla tulevikus kasulik pretsedent. Talle on antud korraldus veeta esimesed kuus kuud koduses vangistuses.
Lõpuks peab Austraalia Bitcoini magnaat Greg Dwyer, kes ei ole BitMEXi kaasasutaja, kuid töötas börsi endise äriarenduse juhina, praegu läbirääkimisi New Yorgi föderaalkohtuga, et pikendada kohtueelsete dokumentide esitamise tähtaega. nädal, vastavalt aruandele Sydney Morning Herald eile.
Tahad olla krüptoekspert? Hankige Decrypt parimad võimalused otse oma postkasti.
Hankige suurimaid krüptouudiseid + iganädalasi kokkuvõtteid ja palju muud!
Allikas: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation