Krüptovaluutabörsi BitMEX kaasasutaja Benjamin Delo mõisteti rahapesuvastase seaduse (AML) pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumise eest 30 kuuks tingimisi.
Kolmapäeval New Yorgi föderaalkohtus langetatud karistus järgneb temale süüdi tunnistamine süüdistuses veebruaril, kui ta "tahtlikult ei suutnud luua, rakendada ja säilitada rahapesuvastase programmi (AML)" oma rollis BitMEXis.
Prokurörid väitsid, et Delo peaks kandma aasta vangistust või saama vähemalt kaheaastase katseaja ja kuuekuulise koduvangistuse. anti endisele tegevjuhile Arthur Hayesile maikuus.
Delo jaoks lõpetab tema väiksem lause õigussaaga, mis algas 2020. aasta oktoobris, kus leidus ka kaasasutajad Hayes, Samuel Reed ja BitMEXi esimene ametlik töötaja Gregory (Greg) Dwyer, keda süüdistatakse sarnases rikkumised.
Kohtunik John Koeltl nimetas Delo rikkumisi "väga tõsisteks" ja ütles, et ta teadis, et BitMEX rikub USA seadusi, jättes rakendamata AML ja Know Your Customer (KYC) eeskirjad.
Kohtunik Koeltl märkis aga, et vahetus hiljem astunud samme selle parandamiseks probleemi ja muutuda nõuetele vastavaks.
"Kui ma vaatan tagasi, näen ma põhimõttelist suutmatust lahendada meie süsteemides esinev viga," ütles Delo kohtus, lisades, et kahetseb sügavalt tegusid, mis viisid ta kohtusüsteemiga kokku, ja lubas, et see on tema viimane pintsel. sellega.
Hongkongis elava Ühendkuningriigi kodanikuna andis kohtunik Koeltl Delol korralduse lubada Hongkongis katseajal kanda.
Seotud: CFTC tegevus Gemini vastu on Bitcoini ETF-ide jaoks halb uudis
Kohtunik Koeltl võttis arvesse ka asjaolu, et Delo maksis 10 miljoni dollari suuruse trahvi kohtumääruse lahendamine maikuust tsiviilasjas, mille algatas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kaubabörsi seaduse aspektide rikkumise tõttu.
Delo juriidilise meeskonna pressiesindaja ütles pärast kohtuotsuse kuulamist, et neil on hea meel, et kohus lükkas tagasi "valitsuse küünilise katse liialdada pangasaladuse seaduse süüdistuse tõsidusega antud juhul.
Delo advokaadid ütlesid, et ta kavatseb peagi USA-st lahkuda Hongkongi.
Samal ajal peab Austraalias sündinud endine BitMEXi äriarenduse juht Greg Dwyer, kes praegu elab Bermudal, läbirääkimisi New Yorgi föderaalkohtuga, et pikendada kohtueelsete dokumentide esitamise tähtaega. vastavalt Sydney Morning Heraldile.
Dwyeri advokaadi poolt kohtule saadetud kirjas öeldi, et "pooled jätkavad arutelusid asja võimaliku lahendamise üle."
Allikas: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation