Bithumbi krüptobörs ei aktsepteeri enam kontrollimata rahakoti aadressidelt väljamakseid, kuna Lõuna-Korea valitsus on riigis tegutsevatel krüptovaluutabörsidel jõustanud reisireegli. Teade tuli ametnikult blogi postitus avaldati esmaspäeval, 24. jaanuaril.
Alates 27. jaanuarist ei luba Bithumb oma klientidel eelregistreerida ega välja võtta münte, kasutades anonüümseid rahakotte, nagu MetaMask, mis ei seo nime, numbrit ega registreeritud e-posti teatatud Korea mündilaud.
Osariigi finantstegevuse töörühma (FATF) uus reguleerimisreegel nõuab, et börsid esitaksid tehingud, kui platvorm ületab teatud läve.
Eelmisel nädalal väitis Bithumb esmakordselt, et sellise rahakotiga kasutajad peavad börsil registreerumiseks läbima näost näkku intervjuu. Kuid valitsuse ametnike survel kurssi tagasi pöörates.
Coinone ja Bithumb on kaks esimest vahetust, mis koguvad klientide teavet, et pakkuda ametiasutustele kasutajate lubade loendit. Samal ajal on teistel ettevõtetel aega selle poliitika kehtestamiseks kuni 25. märtsini.
Finantsettevõtete kaasamine aitab jälgida krüptotehingutega tegelevate kasutajate üldist meeleolu. Lisaks vähendab see ebaseaduslikke intsidente, kuna ärisse lubatakse siseneda ainult seaduslikud inimrühmad ja ettevõtted.
Kuidas mõjutab pangapartnerlus Bithumbi krüptovahetust?
Börs avaldas oma partnerpanga Nonghyup Bank survet järgida uut FATF-i reisireeglit, mille kohaselt peavad finantsasutused tuvastama piiriülesed raha saatjad ja vastuvõtjad. Disain annab neile välismaale raha saatmisel või vastuvõtmisel teada, kes te olete, et nad saaksid petturitel silma peal hoida.
Partnerpank palus vahetust blokeerida kõik rahakotid ilma KYC kinnitamine, sealhulgas MyEtherWallet ja MetaMask.
Lõuna-Korea krüptobörsidel, mis pakuvad Won (KRW) kauplemispaare, peab pärisnimeliste kontode väljastamiseks olema kodumaine partnerpank. Seetõttu võivad need pangad mängida olulist rolli vahetuspoliitika mõjutamisel, näiteks kuidas Nonghyup Banki lähedane suhe Bithumb Coinone mõjutas nende otsustusprotsessi olulistes küsimustes, nagu uute müntide noteerimine või marginaalkauplemisteenuste käivitamine.
Korea valitsus nõuab 25. märtsiks kõigil krüptobörsidel isiklikku rahakotti kasutajate krüptovaluutade jaoks. Seni ei ole Upbitis ega Koribitis seda tüüpi tehingute poliitikates tehtud muudatusi – kuigi tundub tõenäoline, et näeme peagi uudiseid.
Korea krüptoturul domineerivad peamiselt kaks börsi, millest Upbit tegeleb 76% ja Bithumb 13%.
Lõuna-Korea valitsus teatas, et nad suurendavad AML/CTF järelevalvet reisireeglite alusel. Meede on vajalik rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks, seega peaksid krüptovahetused järgima neid uusi juhiseid viivitamatult.
Esiletõstetud pilt Pixabayst, diagramm TradingView.com-ist
Allikas: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/