Kurikuulsa BitConnect Ponzi skeemi ohvrid võivad pärast California kohtu hiljutist otsust lõpuks näha mingit kahju hüvitamist.
USA California lõunapiirkonna ringkonnakohus kindlaksmääratud et umbes 800 skeemi ohvrit saavad 17 miljonit dollarit tagastamist.
Lugu BitConnecti taga
BitConnect oli krüptovaluutade laenamise platvorm, mis lubas investoritele garanteeritud tootlust oma patenteeritud BitConnect Trading Boti jaLenduvus Tarkvara." Platvorm töötas aastatel 2016–2018 ja selle tippajal oli selle turukapitalisatsioon üle 2 miljardi dollari. Selgus aga, et tegemist on Ponzi skeemiga, kus uute investorite raha kasutades maksti tootlust varasematele investoritele.
2018. aasta jaanuaris andis Texase osariigi väärtpaberiamet BitConnecti vastu välja erakorralise lõpetamise ja lõpetamise korralduse, väites, et see reklaamib Texase elanikele Ponzi skeemi. Põhja-Carolina riigisekretäri väärtpaberiosakond andis paar päeva hiljem välja sarnase korralduse. Varsti pärast seda platvorm suleti, jättes tuhanded investorid taskust välja.
2021. aasta septembris tunnistas USA-s asuv BitConnecti promootor Glenn Arcaro end süüdi traadipettuste vandenõus. Aasta hiljem mõisteti ta 38 kuuks vangi.
2021. aasta novembris teatas USA justiitsministeerium, et müüb pettuse ohvrite hüvitamiseks Arcarolt arestitud krüptovaluutat 56 miljoni dollari väärtuses. Veelgi enam, veebruaris 2022 DOJ avaldas süüdistuse projekti asutaja Satish Kumbhani vastu, kes on endiselt vabaduses, süüdistades teda Ponzi skeemi raames investoritelt ligikaudu 2.4 miljardi dollari hankimises. Valitsus süüdistab Kumbhani vandenõus rahaliste pettuste toimepanemisel, toormehindadega manipuleerimise vandenõus, litsentseerimata rahaülekandeettevõtte tegutsemises ja rahvusvahelise rahapesu vandenõus.
Aastal 2020, kohus on otsustanud et skeemi 800 ohvrit on kõlblikud 17 miljoni dollari väärtuses tagastamisele, pole veel selge, kas hüvitisi makstakse arestitud varade müügist kogutud fondist või muudest allikatest.
Olge teadlik Crypto Ponzist
BitConnecti juhtum tuletab meelde riske, mis on seotud reguleerimata, tõestamata krüptovaluutadesse investeerimisega, ning rõhutab hoolsuskohustuse olulisust selliste investeeringute kaalumisel. See on ka hoiatus, et oluline on olla ettevaatlik kõigi garanteeritud tootlust tõotavate investeerimisvõimaluste suhtes, eriti kui see kasutab müügiargumendina keerulist või raskesti mõistetavat tehnoloogiat.
BitConnect oli end turustanud seadusliku krüptovaluuta laenuplatvormina, lubades investoritele oma patenteeritud tehnoloogia, sealhulgas Bitconnecti kauplemisbotti ja volatiilsustarkvara kaudu garanteeritud tulu. Siiski selgus, et platvorm toimis klassikalise Ponzi skeemina, kasutades varasematele investoritele tulu maksmiseks uute investorite vahendeid.
Skeemi elluviija Glenn Arcaro tunnistas end 2021. aasta septembris süüdi vandenõus pettuses ja talle mõisteti seejärel 38 kuud vangistust. Novembris 2021 teatas justiitsministeerium, et müüb 56 miljoni dollari väärtuses konfiskeeritud krüptovaluutat, et maksta pettuse ohvritele hüvitist.
DOJ esitas 2022. aasta veebruaris süüdistuse ka BitConnecti asutajale Satish Kumbhanile tema väidetava rolli eest Ponzi skeemi kaudu investoritelt 2.4 miljardi dollari hankimisel. Kumbhani on praegu vabaduses ja teda süüdistatakse vandenõus rahaliste pettuste toimepanemises, toormehindadega manipuleerimises, litsentseerimata rahaülekandeettevõttes ja rahvusvahelises rahapesus.
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/