DOJ on nullinud kurikuulsa BitConnect Ponzi skeemi asutaja. Nüüd ootab teda kuni 70 aastat trellide taga
USA justiitsministeeriumi avaldatud pressiteate kohaselt on Ponzi skeemi BitConnect asutajale Satish Kumbhanile esitatud süüdistus 2.4 miljardi dollari suuruse summa korraldamises.
Prokuröride sõnul suleti pärast umbes aastast tegutsemist BitConnecti laenuprogramm, mis pidi kasutama garanteeritud tulu saamiseks patenteeritud tehnoloogiaid.
Kumbhani tugines promootorite rühmale, et anda krüptovaluutale legitiimsuse spoon ja tõsta kunstlikult selle väärtust.
Pärast seda, kui Kumbhanit on süüdistatud mitmes süüdistuses rahapesus, rahapesus ja toormehindadega manipuleerimises, ähvardab Kumbhanit maksimaalselt 70-aastane vanglakaristus.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas 2021. aasta septembris hagi BitConnecti, samuti Kumbhani ja USA juhtiva kõrgetasemelise pettuse edendaja vastu.
BitConnect saavutas 2017. aastal silmapaistvuse, kuid natiivne BCC-märk sai 2018. aasta alguses tohutu krahhi pärast seda, kui selgus, et kogu asi oli Ponzi kelmus.
Allikas: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors