Binance'i asutaja Changpeng 'CZ' Zhao peab USA-s veidi kauem jahtuma, kuna föderaalkohtunik soovib rohkem aega kaaluda, kas ta on lennuoht.
Esmaspäeval andis USA ringkonnakohtunik Richard Jones välja määruse pärast kohtuniku Brian Tsuchida eelmise nädala otsust lubada CZ-l naasta oma elukohta Dubais enne, kui tema järgmise aasta veebruaris mõistetakse karistus. Tsuchida tegi oma otsuse pärast seda, kui CZ ja tema digitaalsete varade börs jõudsid USA justiitsministeeriumiga (DoJ) 4.3 miljardi dollari suuruse kokkuleppeni, et lahendada aastaid kestnud USA rahapesuvastaste ja pangandusseaduste mittejärgimine.
Prokurörid vaidlustasid peaaegu kohe CZ vabastamise tingimused, väites, et tema tohutu rikkus ja Araabia Ühendemiraatide väljaandmislepingu puudumine USAga muutsid ebatõenäoliseks, et CZ otsustab USA-sse naasta karistuse määramiseks. CZ advokaadid lükkasid selle argumendi ümber, väites, et nende klient tahtis kogu selle tobeda jama enda selja taha jätta.
Kuid prokurörid esitasid eelmisel reedel avalduse, mis viitab sellele, et nad võivad taotleda karistuse määramise suunistes ette nähtud 18-kuulist vanglakaristust – võib-olla kuni 10 aastat – ja CZ advokaadid kinnitasid, et nad loodavad, et nende klient suudab vanglast täielikult vältida. Kohtunik Jones ilmselt otsustas, et vajab asjade üle järelemõtlemiseks rohkem aega. Jones jättis kautsjoni tingimuse kehtima, võimaldades CZ-l AÜE-sse naasta kuni ajani, mil kohus lahendab valitsuse läbivaatamistaotluse.
Valitsus ei püüdnud hoida CZ-d trellide taga kuni tema süüdimõistmiseni, vaid ainult USA mandriosa piirides, kus nad tundsid, et "on teatud viise", et tagada, et ta veebruaris karistuse mõistmiseks ilmub. Vabastamissoovitust andes ütles kohtunik Tsuchida CZ-le teravalt, et see oli "lähikõne", mis võis aidanud kohtunik Jonesi veenda, et ta peaks enne otsuse tegemist seda asja hoolikalt kaaluma.
Nagu Tsuchida hoiatas CZ-d nädal tagasi oma esialgsel kautsjoni ülekuulamisel, kaalub kohtunik Jones, mis juhtus, et tekitada CZ juriidilised raskused. "Mitte ainult konkreetne süütegu, milles te end süüdi tunnistate, vaid kogu pilt … täpsemalt, milline oli teie roll, kui keskne olite, kas teil oli juhtroll, [kas] teie tegevus oli jõhkram, vähem julm, midagi raskendavat? ”
Kuna DoJ-l on tõendeid selle kohta, et CZ on korduvalt käskinud oma alluvaid eirama regulatiivseid nõudeid, mis oleksid takistanud Binance'i kasumi teenimise potentsiaali, näivad „keskne”, „rohkem” ja „midagi raskendavat” takistusi lihtne kõrvaldada.
CZ ei ole esmaspäevast arengut veel avalikult kommenteerinud, tõenäoliselt vaikib ta, kartes anda kohtunik Jonesile põhjust tema vastu otsustada. Sellest hoolimata on CZ nüüd palju vähem kindel oma suutlikkuses Dubaisse naasta kui nädal tagasi.
SEC pole CZ-ga veel tehtud
Binance jätkab kaitset selles sõjas teisel rindel, kuna Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) sel suvel esitatud tsiviilkaebus ei olnud eelmise nädala kokkuleppe osa. Esmaspäeval toimus New Yorgi föderaalkohtus SEC-i kaebuse teemaline staatuskonverents.
Binance'i USA-s asuvat Binance.US-i esindavad advokaadid palusid kohtunikul Zia Faruquil kogu asja arutada, võttes arvesse eelmise nädala sündmusi ja asjaolu, et Binance.US-i kliendid on pärast kaebust välja võtnud ligikaudu 90% börsil hoitavatest varadest.
. Wall Street Journal märkis, et Faruqui ei olnud ilmtingimata selle soovituse vastu, öeldes, et ühel hetkel võib ta "peab tegema usuhüppe ja ütlema, et piisab". Kuid SEC otsib ilmselt endiselt mustust, mis tõestab, et CZ-l oli tagauks juurdepääs varadele, mida hoiti väidetavalt relvade pikkusel USA börsil, ja seega suurendab see võimalikke pettusesüüdistusi. Faruqui käskis mõlemal poolel proovida oma erimeelsused enne 15. detsembril aru andmist üksi välja selgitada.
Tulevik on kirjutamata, kuid märgid "sild ees" on üsna selged
Kuigi CZ vaikib, tõi esmaspäev esimese ametliku ajaveebipostituse Richard Tengilt, CZ asendajalt Binance'i tegevjuhina. Teng, kes liitus Binance'iga 2021. aastal ja töötas varem selle piirkondlike turgude juhina, ütles, et võtab oma uue rolli "suurima alandlikkusega", kiites samal ajal CZ-d kui "selle uskumatu ettevõtte visionäärist asutajat".
Nagu tema eelmise nädala arveldusjärgsed säutsud, püüdis Tengi ajaveebi klientidele kinnitada, et Binance'i põhialused on väga tugev." (Rõhuasetus originaalis.) Soovides peatada Binance'i arveldusjärgset väljavoolu – pühapäevast esmaspäevani lahkus vahetust veel 200+ miljonit dollarit –, nõudis Teng, et klientide "varad oleksid kaitstud".
Teng väitis, et ettevõte on "pööranud lehekülje Binance'i ajaloolistele väljakutsetele" ja "süstemaatiliselt töötanud oma varasemate vastavusprobleemide lahendamise nimel", palkades hulga uusi töötajaid, et "tugevdada Binance'i vastavusprogrammi ja -kultuuri".
Efektiivselt olematu nõuetele vastavuse programmi tugevdamine ja regulatiivset käitumist vältiva kultuuri muutmine osutub karmimaks, kui Teng lubab. Nagu see Binance'i võlakirjade kurikaelte järgimise strateegia põhjalik meelelahutuslik artikkel näitab, ei olnud Binance'i tavapärane nn punaste joonte ületamine lihtsalt tulus strateegia; see sai tehtud performatiivselt. Mittevastavus on Binance'i oma bränd. Selle ettekujutuse muutmine nõuab rohkem kui ainult esinevaid deklaratsioone.
Tengi ees seisvate väljakutsete osas ei saa jätta meenutamata Venemaa 90ndate alguse postkommunistlikku üleminekut tsentraliseeritud plaanimajanduselt piiramatule kapitalismile. See nihe oli nii järsk ja nii jahmatav, et riik oli suurema osa 90ndatest majanduse tühermaa ning sattus KGB jõumeeste ja mafioosade kontrolli alla. Isegi praegu on selle SKT vaevalt suurem kui Kanada omast, riigis, kus elab ligikaudu veerand Venemaa elanikkonnast.
Otsesem paralleel oleks Bitmex, mis veel mitte väga ammu kuulus kauplemismahu poolest maailma tippbörside hulka. Kuid pärast USA jõustamismeetmeid, mis peegeldasid Binance'i vastu esitatud süüdistusi, on sellel praegu raskusi üle 100,000 XNUMX dollari suuruse päevamahu teenimisega. Selle endine tegevjuht Arthur Hayes, kes oli kunagi CZ-ga samal tasemel "krüpto" mõtteliider, on nüüd põhimõtteliselt blogija. Nagu see sait kolm aastat tagasi märkis, mõõdeti CZ kaela juba Bitmexi kuivama riputatud silmuse osas.
Nõuetele vastavuse sunnitud marss tõrjub kliendid välja
Tengi võlurünnakus intervjueeris teda ka Fortune'i esindaja Jeff John Roberts Abu Dhabis toimuva Global Forumi ürituse kõrval. Teng väitis, et Binance on "organisatsioonina pühendunud läbipaistvusele", jättes mugavalt tähelepanuta asjaolu, et see läbipaistvus on Binance'i ja USA ametiasutustega arveldamise seaduslik nõue.
Leping annab USA ametivõimudele enneolematu juurdepääsu kõikidele tehingutele, mida börs on alates 2018. aastast menetlenud, samuti võimaluse jälgida järgmise viie aasta jooksul kõiki jooksvaid tegevusi börsil. Lihtsamalt öeldes, kuna suur osa Binance'i kliendibaasist on oma olemuselt kuritegelikud, viivad paljud neist klientidest oma äri mujale (arvatavasti vahetusse, mida juhib CZ BFF Justin Sun, kes ei ole veel oma sõbra allakäigust midagi õppinud. ).
Küsimusele, millal võib Binance anda oma tohutu osaluse millelegi, mis meenutab sõltumatut kolmanda osapoole auditit, maandus Teng, öeldes, et sellele sammule peab eelnema tavapärase ettevõtte struktuuri kasutuselevõtt, sealhulgas direktorite nõukogu ja (šokk!) füüsiline peakorter. kontrollitav aadress.
Kui kõik on paigas, ütles Teng: "Ma arvan, et need finantsnäitajad on see, mida me jagame. Oleme kõik teadnud, et audiitorid [nõuavad neid], kuid reguleerivad asutused nõuavad ka kõiki neid asju. Mis puutub sellesse, millal kogu see läbipaistvus võib tekkida, ütles Teng vaid, et tal on rakendamiseks "tugev ajakava".
Kuni ootame, viitab Tengi jätkuv Binance'i kuritegelike veidruste iseloomustamine kui "eksitusi" soovile pühkida kiltkivi puhtaks, nagu oleks käesolev aasta null ja kõik, mis juhtus, oleks mälust välja jäänud ja seda ei pea enam kunagi mainima. .
Teng selgelt ei mäleta paljusid teisi jurisdiktsioone, kus Binance mängis seadusega kiiresti ja lõdvalt, valetas teadlikult regulaatoritele ja pettis maksuhaldurit. Nende jurisdiktsioonide ametiasutused teevad tõenäoliselt oma rahalisi arveldusi, olenemata sellest, kas nad lasevad börsil oma pinnal tegevust jätkata. Teng tahab kangesti selle mullitava katla kaane sulgeda, kuid see pole tema otsus.
järgima CoinGeeki krüptokuritegevuse kartell sari, mis süveneb rühmade voogu – alates BitMEX et Binants, Bitcoin.com, Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple, Ethereum,
FTX ja Tether— kes on kaasa teinud digitaalsete varade revolutsiooni ja muutnud tööstuse naiivsete (ja isegi kogenud) turuosaliste miiniväljaks.
Uus plokiahela kasutaja? Plokiahela tehnoloogia kohta lisateabe saamiseks vaadake CoinGeeki jaotist Blockchain algajatele, mis on ülim ressursijuhend.
Allikas: https://coingeek.com/binance-changpeng-zhao-in-legal-limbo-as-us-judge-stalls-release-on-bail/