Tech

Binance hoidis reguleerivatelt asutustelt teavet ja vältis korduvalt enda vastavusosakonda

01/21/2022
Bitcoin Ethereumi uudised

Reedel avaldatud aruandes esitas Reuters oma uurimistulemused, mis käsitlevad kauplemismahu järgi maailma suurima krüptovaluutabörsi Binance'i regulatiivset vastavust.

Autorid viitavad korduvale mustrile, mille kohaselt ettevõtte tegevjuht Changpeng Zhao, kuulutades samal ajal oma avatust valitsuse järelevalvele, juhtis organisatsiooni, mis süstemaatiliselt eitas reguleerivate asutuste taotlusi finants- ja ettevõttestruktuuriteabe saamiseks ning vältis korralikku klientide taustakontrolli.

pilt

Teatatud järeldused põhinevad Binance'i endiste kõrgemate töötajate ja nõustajate aruannetel, samuti selliste dokumentide läbivaatamisel nagu sisemine kirjavahetus ja konfidentsiaalsed sõnumid mitme riikliku reguleeriva asutuse ja ettevõtte vahel. Dokumendi kohaselt on mitmed kõrged töötajad korduvalt väljendanud muret nõrkade Know Your Customer/Rahapesuvastaste (KYC/AML) standardite pärast ettevõttes, kuid tegevjuht on neid ignoreerinud.

Lisaks tegutses ettevõte väidetavalt oma vastavusosakonna soovituste vastaselt, kui jätkas uute klientide kaasamist seitsmest riigist, kus on äärmuslik rahapesurisk.

Aruande autorid pakkusid välja suure pildi, et kirjeldatud käitumismuster võimaldas Binance'il säilitada ebaselge jurisdiktsiooni kuuluvus ja läbipaistmatu ettevõtte struktuur, pakkudes samal ajal finantstooteid, mis nõuavad paljudes tegevusriikides tavaliselt regulatiivset heakskiitu või litsentsi.

Vastuseks Reutersi päringule ütles ettevõtte pressiesindaja, et raporti järeldused põhinevad aegunud või täiesti ebaõigel teabel. Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao kommenteeris hiljem Twitteri kaudu, öeldes:

Nagu Cointelegraph teatas, jätkab Binance oma platvormil mitmes jurisdiktsioonis toimuva kahtlase tegevuse uurimist vaatamata uutele turgudele laienemist, kusjuures viimane samm on seotud võimaliku kasutuselevõtuga Tais.