Päevase mahu järgi maailma suurim krüptovahetus Binance kinnitas puperdama et see oli piiranud kontot, millel oli rohkem kui $ 1 miljonit sellel ajal. Järgmine säuts oli vastuseks Twitteris TezosBakingBadi kasutava kontoomaniku väidetele.
Kõnealune konto piirati õiguskaitseorganite taotluse tõttu, mis @TezosBakingBad on sellest hästi teadlik, kuna teda teavitati sellest juba mitu korda ja ta esitas 7. juulil, 6. juulil ja 7. juulil LE kontaktivormi meie tugivestlussüsteemi kaudu.
- Binance (@binance) August 25, 2022
Millest see kisa
Rühm, kellel on kõnealune konto, on samuti aktiivne Tezose tööriistade kaasautor. Nad jagasid oma rasket olukorda puperdama 25. augustil, selgitades, kuidas Binance oli 1. juulil nende ettevõtte konto "blokeerinud".
Säuts lisati veel, et konto saldo, mille omaniku väitel oli üle 1 miljoni dollari, määrati vahetus nulliks. The säuts adresseeriti veel Binance'i tegevjuhile Changpeng Zaole ja hoiatas kasutajaid ka vahetusest eemale hoidma.
Binance lööb vastu
Binants vastas mõne tunni jooksul ja selgus, et asjaomane konto oli õiguskaitseorganite taotluse tõttu piiratud. Praegu on ebaselge, milline õiguskaitseasutus selle tegevuse ajendas.
"Binance peab selliste taotlustega koostööd tegema, nagu iga muu börsi puhul." säuts ütles.
Binance paljastas ka, et kontoomanikku oli sellest juba teavitatud, öeldes, et TezosBakingBadi säuts oli katse "kogukonda eksitada".
"Kui soovite seda teed jätkata, on olemas protsess arestimise vaidlustamiseks agentuuriga. Kuid seda tehakse agentuuri kaudu, Binance'il pole selle protsessi üle nullkontrolli. vahetus täpsustas veelgi.
Eesti ühendus
Baking Bad's LinkedIn profiilist selgub, et firma asub Eestis. See võib selgitada, miks tema Binance'i kontole kehtis piirang.
Selle aasta alguses kehtestas Eesti täiendavad rahapesuvastased seadused, mis sisaldasid virtuaalvara teenusepakkujate muudetud määratlust. See muudatus tõi kaasa krüptoga seotud teenuste kaasamise nimetatud määratlusesse.
Uuendatud seaduses on säte, mis sisuliselt keelab vabadusekaotusega mitteseotud rahakotid. Selle rikkumise eest karistatakse kuni €400,000.
Baking Badi kaasasutaja Michael Zaikin asutas ka Atomexi, hübriidse DeFi börsi, mis pakub vabadusekaotuseta rahakotte. See võib olla seotud ka nende kontopiiranguga.
Venemaalt sanktsioonidega
Selle aasta alguses kehtestas Binance piirangud ja muutis börsi pakkumisi Venemaalt pärit kasutajatele pärast Euroopa Liidu viiendat paketti. Sanktsioonid Venemaa vastu viimase sissetungi pärast naaberriiki Ukrainasse.
. muutused Venemaa kodanike või Venemaa residentide kontode puhul keelas neil börsil kaubelda, kui nende konto oli lõppenud €10,000.
Binance'i panustatud ja teenitud hoiused, samuti hetke-, futuuri- ja hooldusrahakotid muudeti piiratud kontodele kättesaamatuks.
Allikas: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/