Binance on olnud globaalse regulatiivse kontrolli objektiks, kusjuures mitmed riigid on kehtestanud piiranguid või keelanud selle teenused täielikult regulatiivsete rikkumiste väidete tõttu. Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) algatas veebruaris Binance.US-i uurimise seoses kauplemisüksustega, mis on väidetavalt seotud Binance'i tegevjuhi Changpeng “CZ” Zhaoga. Uurimisaruanne näitas, et Binance oli tõenäoliselt vastutav umbes 400 miljoni dollari raha ülekandmise eest Binance.US kontolt Zhao juhitavale kaubandusettevõttele.
Oma kirjas väljendasid USA senaatorid Elizabeth Warreni juhtimisel oma muret Binance'i tegevuse pärast ja palusid ettevõtete bilanssi, rahapesu andmise eeskirju ja dokumente Binance'i ja Binance.US-i vahelise seose kohta. Senaatorid süüdistasid, et Binance ja selle Ameerika sidusettevõte kavatsesid USA võimudest mööda hiilida, sanktsioonidest kõrvale hiilida ja aidata kaasa vähemalt 10 miljardi dollari ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemisele. Binance'i varasemad avaldused näitavad, et need kaks ettevõtet on erinevad organisatsioonid, millest igaühel on oma autonoomne juhtimine ja tegevus.
Binance's Hillman mainis oma vastuses senaatorite kirjale, et krüptovaluutabörs kasutab kasutajate tehingute ja profiilide reaalajas jälgimiseks nii ettevõttesiseseid kui ka kolmandate osapoolte tööriistu. Tehingute jälgimisel saadud hoiatuste tulemusel suutis Binance peatada enam kui 54,000 2021 tehingut ajavahemikus 2022. aasta augustist XNUMX. aasta novembrini. Binance ei käsitlenud senaatorite muret börsi avatuse puudumise pärast, hoolimata sellest, et ta oli juba esitanud finantsandmed, mida USA ametivõimudelt küsiti. Selle asemel jättis ta senaatoritele saadetud kirjast teabe välja.
Tervikuna on tõenäoline, et Binance'i vastus on püüd leevendada muresid ja tugevdada suhteid USA võimudega, kes on krüptovaluutabörse ja teisi sektoris osalejaid piiranud. Siiski ei ole Binance'i regulatiivsed raskused veel kaugeltki lahendatud ja on võimalik, et vahetust hakatakse eelseisvatel kuudel rohkem kontrollima, kuna ametiasutused töötavad selle nimel, et tagada rahapesu ja muude õigusaktide järgimine.
Allikas: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data