Kuna krüptotööstus on viimastel aastatel oma piire avardanud, on see sundinud õiguskaitseasutusi kogu maailmas jälgima digitaalsete varade ökosüsteemi, et vältida ebameeldivaid tegevusi. Selle tulemuseks olid sanktsioonid krüptoteenust osutavatele ettevõtetele ja uurimine kahtlustatavate isikute suhtes, kes soodustasid rahapesu või muude finantskuritegudega seotud ebaseaduslikke tehinguid.
Samamoodi satub 120 miljoni kasutajaga maailma suurim krüptobörs Binance USA Iraani suhtes kehtestatud sanktsioonide õõnestamise tõttu luubi alla.
Plokiahela uurimis- ja turvafirma Chainalysis avastas, et krüptovahetus on alates 8. aastast hõlbustanud umbes 2018 miljardi dollari väärtuses kaubavahetust Iraaniga ja rikkunud USA sanktsioone, mille eesmärk on lahutada Iraan maailma finantssüsteemist.
Ahelanalüüs näitas, et Iraanis asuva börsi Nobitexi ja Binance'i vahel oli kokku vahetatud 7.8 miljardit dollarit. Nimelt on ka suurim vahetus Iraanis harib kasutajaid oma saidil, et vältida karistust.
Sellegipoolest investeeriti umbes 75% Binance'i läbinud Iraani krüptovaradest keskmise taseme krüptomünti nimega Tron.
Turukapitali järgi 15. kohal olev Tron on teadaolevalt suhteliselt ebaselge krüptovara, mis võimaldab kasutajatel kaitsta tundlikku teavet ja varjata identiteeti. Eelmise aasta ajaveebipostituses viitas Nobitexi krüptobörs ka mündi võimele kaubelda ilma, et "trahvide tõttu varasid ohustataks".
Rohkem juriidilisi probleeme Binance'i jaoks
Uued avastused ilmuvad ajal, mil USA justiitsministeerium (DOJ) on juba krüptoturu hiiglaslikku vahetust uurinud ja süüdistanud seda rahapesutegevuses.
Binance'i strateegiajuht Patrick Hillmann keeldus esitamast põhjalikke aruandeid hiljuti avastatud tehingute kohta Iraaniga, lisatud avalduses;
Vastupidiselt teistele platvormidele, mis puutuvad kokku samade USA sanktsioonidega ettevõtetega, ei ole Binance.com USA ettevõte. Oleme aga võtnud agressiivseid meetmeid, et vähendada oma mõju Iraani turule, kasutades ettevõtte sisemisi ressursse ja partnereid.
Samamoodi Reuters signaliseeritud juulis, et Binance hõlbustas Iraani elanikke USA sanktsioone õõnestades. See tuli osana Reuteri uurimisest valdkonna kõige aktiivsema krüptobörsi kohta, mis tegutseb enam kui poolel 1 triljoni suurusest krüptoturust.
Päev pärast Reutersi süüdistusi mainis Binance ametlikus ajaveebipostituses, et ettevõte järgib rahvusvahelisi sanktsioone ja mõistab süsteemi läbipaistvuse säilitamise tähtsust. Miljardär Chengpang Zhao (CZ) ütles;
Binance keelas Iraani kasutajad pärast sanktsioone, 7 jäi vahele / leidis lahenduse, kuid hiljem keelati nad siiski.
2021. aasta augustis väitis Binance, et kiidab heaks ainult tuvastatavate kasutajatega kontod. Andmeid analüüsiv ettevõte Chainalysis aga paljastab, et Binance töötles kuni 1.05. aasta novembrini Iraani börsidega tehtavaid tehinguid ligi 2022 miljardi dollari väärtuses. Iraaniga kauplemise arv on Chainalysis'i kohta jõudnud 80 miljoni dollarini pärast seda, kui CZ väitis juulis, et tema ettevõte järgib eeskirju.
Esiletõstetud pilt Pixabayst ja graafik saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/