- Binance on nimetatud digitaalsete varade platvormi Bitzlato peamiseks vastaspooleks.
- Bitzlato asutaja arreteeriti teisipäeval 700 miljoni dollari väärtuses pesuskeemi tõttu.
- Väidetavalt on Hongkongis asuv ettevõte soodustanud tehinguid Venemaa tumedate netoturgude kasvatamiseks.
Hiljutises värskenduses on Binance Holdings Ltd. nimetatud Bitzlato peamiseks vastaspooleks, digitaalsete varade platvorm, mida süüdistatakse 700 miljoni dollari pesemises.
Vastavalt riigikassa finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) korraldusele Binants on määratletud kui üks kolmest vastaspoolest. Korralduse kohaselt on „ligikaudu kaks kolmandikku Bitzlato peamistest vastuvõtvatest ja saatvatest osapooltest seotud pimevõrgu turgude või pettustega. Näiteks olid Bitzlato kolm suurimat vastuvõtvat vastaspoolt 2018. aasta maist kuni 2022. aasta septembrini saadud BTC-de kogusumma järgi: (1) Binance, VASP; (2) Venemaaga ühendatud pimevõrgu turg Hydra; ja (3) väidetav Venemaal asuv Ponzi skeem TheFiniko.
Ülejäänud kolm peamist osapoolt on vastavalt tellimusele Hydra, Local Bitcoin ja TheFiniko.
FinCEN lisas ka: "Venemaal oluliste tegevustega P2P CVC vahetaja Bitzlato on finantsasutus, mis on seotud Venemaa ebaseadusliku rahastamisega seotud rahapesuga. või sidusettevõtted, näiteks Conti; ja (1) tehingute hõlbustamine Venemaa darkneti turgudega nii darkneti klientide kui ka darkneti müüjate nimel.
FinCENi direktori kohusetäitja Himamauli Das ütles:
Bitzlato kujutab endast ülemaailmset ohtu, lubades Venemaa küberkurjategijatel ja lunavarategijatel oma vargusest saadud tulu pesta.
Samuti kutsuti korralduses Venemaad üles küberkurjategijate varjupaigaks ja valitsusele, kes kasutab neid pahatahtlikel eesmärkidel. Kuid Binance'i pressiesindaja sõnul "pakkus Binance rahvusvahelistele õiguskaitsepartneritele selle uurimise toetuseks olulist abi. See näitab Binance'i pühendumust teha koostööd õiguskaitsepartneritega kogu maailmas.
Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymov vahistati teisipäeval USA-s väidetavalt narkootikumide pesemise ja ebaseaduslike hasartmängude eest. Legkodymov on päritolult venelane ja tema ettevõte on registreeritud Hongkongis. Bitzlato on hõlbustanud tehinguid Venemaa tumedate netoturgude jaoks, sealhulgas Blacksprut, OMG! OMG! ja Mega.
Allikas: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/