Binants väidetavalt mõtles ta välja plaani USA regulaatorite kõrvale heitmiseks pärast seda, kui selgus, et sealsed võimud on tööstuse vastu karmilt võtnud.
Binance'i pressiesindaja ütles Blockworksile, et börsil ei olnud oma ajaloo alguses piisavat vastavust ega kontrolli.
Binance'i juht hoiatas kolleege privaatselt 2019. aasta vestluses, et USA reguleerivate asutuste mis tahes õiguslikud toimingud on tema äritegevusele ja tipptasemele nagu "tuumahäda". Wall Street Journal teatas pühapäev.
„Nagu peaaegu igal teisel krüptobörsil, ei olnud meil käivitamisel õiget KYC-d. Me ei liikunud piisavalt kiiresti, et jõuda järele kiirele kiirusele, mille võrra tööstus ja tehnoloogia kasvasid," ütles pressiesindaja Blockworksile.
Binance'i otsus käivitada Binance.US, kui sõltumatu USA-keskne haru, mis kasutaks Binance'i kaubamärki ja tehnoloogiat, iseloomustati WSJ-d osana sammudest USA võimude eest kõrvale hiilimiseks ja võimaliku süüdistuse esitamise vastu võitlemiseks, viidates 2018.–2020. aasta sõnumitele ja dokumentidele.
Ajakiri leidis, et mõlemad platvormid olid rohkem ühendatud kui lubasid, jagades mitte ainult personali, vaid ka rahalisi vahendeid ja üksust, mis kauples krüptovaluutadega. Lisaks viitas aruanne, et USA klientide andmeid võidi jagada, kuna Binance'i Hiinas asuvad arendajad haldasid ka Binance.US kasutajate tarkvarakoodi.
Kui USA reguleerivad asutused otsustavad, et Binance omab USA üksuse üle oma äritegevuse seotuse tõttu kontrolli, võivad aruande kohaselt kogu tema tegevused nende kontrolli alla sattuda. Selles väideti, et USA väärtpaberiregulaator ja justiitsministeerium on Binance'i suhet Binance.US-ga uurinud vähemalt alates 2020. aastast.
Binance oli sel nädalal juba kuumal kohal pärast seda, kui kolm USA senaatorit, sealhulgas Elizabeth Warren, palusid vahetada teavet oma suhete kohta Binance.US-ga, klientide tundmise kontrollide ja rahapesuvastase programmi järgimise kohta.
Nende kiri märkis, et Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao nimetas Binance.US-d "täiesti sõltumatuks" üksuseks, kuid tegelikult kontrollib ta ettevõtet kui Binance'i "de facto tütarettevõtet".
"Härra. Zhao väide, et Binance.US on täiesti sõltumatu, on jubedalt sarnane Sam Bankman-Friedi väidetele FTX US ja FTX eristamise kohta – väidetega, mis näivad olevat valed,” ütlesid senaatorid.
Binance'i pressiesindaja ütles, et kui Binance.US asutati, sõlmiti Binance.com-i tehnikameeskonnaga leping, et luua tehniline infrastruktuur ja muud tugivormid USA reguleeritud börsile.
„Selline leping ei olnud ebatavaline ja tegelikult oli asutajameeskond varem litsentsinud tehnilist pinu ka teistele Binance'iga mitteseotud organisatsioonidele. See oli valge etiketi teenus, mis toetas muid vahetusi. Sellepärast näete neid vanu suhtlust kahe organisatsiooni liikmete vahel.
Pressiesindaja lisas, et Binance.com-il ei ole täna ühtegi USA klienti.
Kuna USA valitsusasutused tiirlevad selgelt vagunite ümber, tekib küsimus veelkord: kas keegi USA-s saab Binance'iga äri teha?
Saate igal õhtul oma e-posti aadressile päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Kas soovite, et alfa saadetakse otse teie postkasti? Hankige degen trade ideid, juhtimisvärskendusi, märgide toimivust, säutse, mida ei saa vahele jätta ja palju muud Blockworks Researchi igapäevane ülevaade.
Ei jõua ära oodata? Hankige meie uudised kiireimal võimalikul viisil. Liituge meiega Telegramis ja jälgida meid Google'i uudised.
Allikas: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators