Teine päev, veel üks FUD. See kord on kahjuks teistsugune.
Maailma juhtiv krüptovahetus Binance väidetavalt liigutas 400 miljonit dollarit eraettevõttele, mis on seotud Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhaoga. Šokeeriv uudis pärineb mainekast väljaandest Reuters.
Mängib seda kiiresti ja lõdvalt
Reutersi sõnul tehti rahaülekanne salajaseks ja Binance'i juhtkonnale anti juurdepääs Silvergate'is asuvale Binance.US pangakontole vaatamata varasematele avaldustele, mis kinnitasid kahe üksuse eraldi toiminguid.
Juhtum sai alguse 2021. aasta algusest. Reutersi teatel pääses Binance BAM Tradingu pangakontole Silvergate'is ja kandis raha Merit Peaki.
BAM Trading on üksus, mis reguleerib Binance.US-d ja Merit Peak on praegu SEC-i radari all olev kauplemisettevõte.
SEC uurib Binance'i ja Merit Peaki seost ning ebaseadusliku tegevuse võimalusi. Väidetavalt on rahaülekanded 2020. aasta lõpuks käimas.
Umbes samal ajal ütles Binance.USA endine tegevjuht Catherine Coley eraldi avaldustes, tekitades muret rahaülekannete pärast, kirjeldas Reuters. Coley lahkus Binance.US-st aprilli keskel kummalistel asjaoludel.
See uudis tuli kui suurim löök Binance'i vastu. Siiski pole konkreetseid tõendeid selle kohta, kas raha kuulub krüptohiiglasele või USA klientidele.
Tagauks USA turgudele?
Teisest küljest näitab see, et Binance'i ja Binance.US-i rahaline seos on tihedam kui see, mida CZ varasemates intervjuudes korduvalt väitis.
Reuters lisas ka, et USA tütarettevõtte töötajad paljastasid, et Binance saatis Binance.US-ile krüptovaluutat, tehes müüki ja kandes kasumi oma pangakontole.
Artiklis on püstitatud läbipaistvuse küsimus, mida CZ on paari viimase kuu jooksul püüdnud tõestada. Veelgi hullem on see, et paljud on mures, et Binance.US on lähedal uurimisele.
Mõned meedias leidsid sarnasuse kiiresti FTX-i surmaga, mis paljastas Sam Bankman-Friedi salajase tagaukse vahetusfondide liigutamiseks.
Binance ütles hiljuti, et tema bilansi täielik audit viibib ja tema endine finantsjuht ütles, et tal polnud kolme aasta jooksul juurdepääsu täielikele ettevõtte raamatupidamisaruannetele.
Keeldumisi on palju
Vastuseks Reutersi süüdistusele ütles Binance.US, et uudis rahaülekandest on valeinformatsioon, väites, et Meri Peak ei pakkunud Binance.US-is mingeid teenuseid. CZ pole veel ühegi kommentaariga välja tulnud.
Samuti on kõneaineks ebaselge seos Binance'i äride vahel. Binance.US kinnitas 17. veebruari säutsus, et ainult Binance.US töötajatel on õigus oma pangakontodele juurde pääseda.
Börs teatas küll, et on Merit Peakiga varem turutegija partnerina koostööd teinud, kuid partnerlus lõppes 2021. aastal. Samuti teatas ettevõte, et ei kasuta kunagi klientide raha kauplemiseks.
USA reguleerivad asutused, eesotsas väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC), on viimastel nädalatel algatanud täitemenetlusi mõnede krüpto- ja tokenite tippettevõtete vastu.
Samuti on vaatluse all pangad, mis pakuvad neile ettevõtetele makse- ja hoiuteenuseid. SEC on uurinud sidemeid, mis seovad Binance.US-i Sigma Chain AG ja Merit Peakiga.
Sel eesmärgil on SEC-l põhjust arvata, et need ettevõtted püüavad manipuleerida hindadega, luua ebasoodsaid turutingimusi ja muul viisil jaeinvestoreid ära kasutada.
Binance teatas 16. veebruaril, et on valmis käimasolevate uurimistega seotud trahvide maksmise kaudu arveldama USA valitsusasutustega.
Alates 2022. aasta algusest on Reuters avaldanud mitmeid artikleid, milles nad teevad intervjuusid Binance'i endiste töötajatega.
Nende intervjuude eesmärk on jälgida haavatavust identiteedi kontrollimise (KYC) protseduuris ja uurida, kas pärast Ukrainas käimasolevat konflikti on börsi ja Venemaa vahel seos või mitte.
Allikas: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/