Binance Money Trails näitab tohutuid ülekandeid Silvergate Bankist

Kuna Binance-SECi kohtuasi saab rohkem tähelepanu, on pinnale tulnud rohkem üksikasju. Bloombergi viimase aruande kohaselt kandsid krüptobörs Binance ja selle sidusettevõtted oma kontode kaudu praegu pankrotti läinud Silvergate Bankis ja Signature Bankis 70 miljardit dollarit.

Mõlemad pangad esitasid selle aasta alguses Wall Streeti raputanud panganduskriisi ajal pankrotiavalduse. Kolmapäeval, 7. juunil tehtud värske avalduse kohaselt liikus nendes pankades mõne päeva jooksul Binance'i kontole sisse ja välja "suured summad raha".

Silvergate Bank oli Binance'iga seotud osapooltele eraldanud kokku 50 miljardit dollarit. Teisest küljest käsitles Signature Bank kolmapäevase avalduse kohaselt üle 19 miljardi dollari. Taotluses märgitakse ka, et mõned rahalised vahendid liikusid välja välismaistele üksustele, viidates finantsdokumentide (nt pangakonto väljavõtted, tühistatud tšekid, sissemaksed ja muud pangaülekanded) läbivaatamisele. Pange tähele, et kogusumma 70 miljardit dollarit toimus 2019. aastast kuni selle aastani enne pankrotti.

SEC-i kohtuasi Binance'i vastu väidab, et ta käsitles klientide rahasid valesti, kuid ei paljastanud, kust raha tuli ja kuidas seda kasutati. Kolmapäevane avaldus tehti Binance.US-i varade külmutamise ettepaneku toetamiseks, kuid see ei toonud kaasa uusi süüdistusi.

Binance'i pressiesindaja ütles, et dokumendis mainitud ülekanded ei olnud seotud klientide rahaliste vahenditega ja olid osa tavapärasest äritegevusest.

Binance'i partnerlus Silvergate Bankiga

Aruande kohaselt osalesid Binance.US ja selle sidusettevõtted Silvergate'i SEN-võrgustikus ja Signature's Signeti platvormis. See võimaldas börsil raha sujuvalt ja hetkega 24 × 7 üle kanda. Taotluses märgiti:

„Mõnikord ulatuvad ühe kuu jooksul krediteeritavad ja debiteeritavad summad enam kui miljardi dollari suuruse liikumiseni. Näiteks 2021. aasta juulis on ühe Signature Bank Binance Holdingsi konto algsaldo 468 miljonit dollarit, hoiused 1 miljard dollarit, väljamaksed 1.3 miljardit dollarit ja lõppsaldo 179 miljonit dollarit.

Taotluses rõhutati veelgi, kuidas Binance'i juht Changpeng Zhao oli ainuke kasusaaja mitmest välismaisest ettevõttest, millel oli arveid Signature Bankis. See hõlmab ettevõtteid, mille asukoht on AÜE, Kanada, Seišellid, Leedu, Singapur ja Kasahstanis. Taotluses lisatakse, et osa rahast jõudis lõpuks Zhao isiklikule kontole.

AD

Bhushan on FinTechi entusiast ja tal on hea tunne finantsturgude mõistmisel. Tema huvi majanduse ja rahanduse vastu juhib tähelepanu uutele tekkivatele plokkide tehnoloogia ja krüptovaluuta turgudele. Ta on pidevalt õppeprotsessis ja hoiab end omandatud teadmiste jagamisega motiveeritud. Vabal ajal loeb ta põnevaid romaane ja mõnikord uurib oma kulinaarseid oskusi.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.