USA rahandusministeeriumi alluvuses olev finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) on kinnitanud, et Binants ja ebaseaduslik krüptoraha sait Bitzlato.
FinCEN märkis 18. jaanuaril avalikuks tehtud korralduses, et Binance’i nime all tuntud krüptovaluutabörs oli Bitcoini (BTC) hõlmavate tehingute osas Bitzlato kolme suurima vastuvõtva osapoole seas.
Binance oli väidetavalt üks suurimaid vastaspooli, kes sai Bitzlatolt Bitcoini ajavahemikus maist 2018 kuni septembrini 2022, nagu on väitnud regulaator.
FinCEN märkis, et teiste osapoolte hulka kuulusid Venemaaga seotud pimevõrgu turg Hydra ja kahtlustatav Ponzi kelmus, mis tegutses Venemaal Finiko nime all.
FinCEN aga ei lisanud Binance'i tellimuse kolme esikohal saatva osapoole nimekirja.
Lehe andmetel olid kolm ettevõtet Hydra, Soomes asuv börs LocalBitcoins ja Finiko 2018. aasta maist kuni 2022. aasta septembrini Bitzlatosse Bitcoini kõige olulisemad panustajad. FinCENi tellimuses öeldu kohaselt moodustab umbes kaks kolmandikku Bitzlato tipptasemest. vastuvõtvad ja saatvad vastaspooled on seotud darkneti turuplatside või pettustega.
Agentuur teatas, et aastatel 2019–2021 kogus Bitzlato pettuste teel krüptovaluutat kokku 406 miljoni dollari väärtuses, darkneti turgudelt 224 miljonit dollarit ja lunavara toimepanijatelt 9 miljonit dollarit.
Avalikustamine toimub ajal, mil paljud USA agentuurid on alustanud Bitzlato vastu tõsiseid jõustamismeetmeid. Need võimud süüdistavad ettevõtet rahapesuga tegelemises ja väidetavalt Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmise võimaldamises.
Föderaalne Juurdlusbüroo võttis Bitzlato looja Anatoli Legkodymovi ettevõttes käimasoleva uurimise raames 17. jaanuaril Miamis vahi alla.
Bitzlato oli krüptovaluutateenus, mida erinevalt silmapaistvatest krüptovaluutabörsidest nagu Binance ja Coinbase eriti ei tunnustatud.
Väidetavalt loodi platvorm 2016. aastal ja sellel oli kontor Moskvas Federation Toweri pilvelõhkujas, kus see töötles vähemalt saja tuhande dollariseid tehinguid.
Asjaolu, et Binance oli väidetavalt seotud Bitzlato juhtumiga, tekitab teatud muret nii börsi tegevuse kui ka võimalike suhete pärast Venemaaga.
Nagu varem teatatud, oli Binance üks börse, kes otsustas pärast Euroopa Liidu kaheksanda riigivastase sanktsioonipaketi vastuvõtmist jätkata sanktsioonideta venelaste teenindamist.
Allikas: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc