Binance on taas tähelepanu keskpunktis pärast seda, kui see pälvis reguleerijate tähelepanu – seekord Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjonist –, kes hoiatasid globaalsele börsile investeerimise eest.
Hoiatus sisaldus kirjas, mille saatis SEC-ile avaliku poliitika uurimisorganisatsioon Infrawatch PH, mille eesmärk oli panna krüptovahetus "registreerimata" üksusena musta nimekirja.
Infrawatch PH nõuab Filipiinide valvekoeralt viivitamatut uurimist ja Binance'i tegevuse keelustamist Filipiinidel.
Mõttekoda taotles ka varem, et kaubandus- ja tööstusministeerium (DTI) uuriks krüptobörsi tegevust.
Binance Under Philippines SECi radar
12-leheküljelises kirjas, mille Infrawatch PH kokkukutsuja Terry I. Ridon saatis SEC-ile, kirjeldas organisatsioon konkreetseid meetmeid, mida ta soovib, et agentuur vahetuse vastu võtaks.
Kirjas öeldakse, et:
"Järelikult ei ole tal investeeringute kogumiseks nõuetekohast volitusi ja/või litsentsi, kuna ainult registreeritud üksused saavad taotleda ja neile väljastada investeeringute kogumiseks vajalikke litsentse."
Filipiinide endise rahandusministri Carlos Dominguezi hiljutine avalik hoiatus Infrawatchi andmetel toetab Ridoni väidet veelgi.
Pilt: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Puuduvad kirjed keskpanga või SEC-iga
Teatises viidati selgesõnaliselt, et digitaalsel valuutavahetusel ei ole andmeid SEC-is ega riigi keskpangas Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
BSP oli varem välja andnud virtuaalse valuutavahetuse juhised vastavalt 944. aasta ringkirjale nr 2017, milles kinnitati veel kord, et riskikapitalistidel ei ole "seadusliku valuuta staatust" ning neid ei väljasta ega garanteeri ükski valitsus.
SEC direktor Oliver O. Leonardo omalt poolt toetas ka Infrawatchi kokkukutsujate väidet. Kirjas ütles Leonardo, et nende esialgse hinnangu põhjal ei ole Binance registreeritud ettevõte ega partnerlus.
Ettevõte on riigis turustanud ja reklaaminud finantstooteid ja -instrumente, hoolimata volituste puudumisest, kohaliku kontori puudumisest ja tegevusest kolmandate isikute kaudu.
Infrawatch avalikustas, et Binance'il on rohkem kui 1.4 miljonit kasutajat ja ta on teinud ettepanekuid oma jalajälje laiendamiseks elavas Kagu-Aasia riigis.
Krüptovahetus kuumas vees
Vahepeal teatas Binance'i USA sidusettevõte, et lõpetab Flexa AMP märgiga kauplemise, kuna USA SEC klassifitseeris vara väärtpaberiks.
Pärast eelmise nädala uudist, et SEC uurib Coinbase'i väidetavalt USA elanikel kaubelda digitaalsete varadega, mis oleks pidanud olema registreeritud väärtpaberitena, on SEC astunud samme.
Hollandis on Binance'i karistatud asjakohaste dokumentideta tegutsemise eest, teatas Hollandi keskpank kaks nädalat tagasi.
De Nederlandsche Bank (DNB), mis reguleerib krüptoteenuste pakkujate registreerimist, määras aprillis Binance'ile 3.4 miljoni dollari suuruse trahvi.
USA börsi haru Binance.US vastu on algatatud ühishagi, kuna ta turustab ja müüb aegunud Terra LUNA ja UST münte.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 1.06 triljonit dollarit | Allikas: TradingView.com Esiletõstetud pilt Binance'ist, diagramm alates TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/