USA võimud süüdistasid kolmapäeval vähetuntud krüptovaluutabörsi Bitzlatot 700 miljoni dollari rahapesus ja nimetasid tellimuse vastaspooleks maailma suurima krüptobörsi Binance’i.
Binance on seotud
Riigikassa finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) korralduses märgiti, et Binance oli üks kolmest suurimast Bitzlatoga seotud vastuvõtvast ja saatvast vastaspoolest.
Koos Binance'iga olid Venemaaga ühendatud pimevõrgu turg Hydra ja Venemaal asuv TheFiniko.
Vastavalt CoinDeskile olid samal perioodil kolm suurimat saatvat osapoolt Hydra, Local Bitcoins ja TheFiniko.
Binance avaldas olukorra kohta avalduse, öeldes, et see oli:
"Mul on hea meel anda rahvusvahelistele õiguskaitsepartneritele selle uurimise toetuseks olulist abi. See avaldus näitab Binance'i pühendumust teha koostööd õiguskaitsepartneritega kogu maailmas.
Bitzlato asutaja arreteeriti
Anatoli Legkodymov, Bitzlato asutaja, oli arreteeriti teisipäeva õhtul Miamis ja Financial Timesis tsiteeritud USA peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco ütles:
„Tänased õiguskaitsemeetmed panevad kõik krüptoraha ökosüsteemi ära kasutama püüdlejad tähele, et justiitsministeerium kasutab kõiki tööriistu. . . et peame ründama pimeda võrgu ja krüptovaluuta kuritegelikku kasutamist ning astume samme, et lahendada usalduskriis krüptovaluutaturgudel, kus kurjategijad ja petturid püüavad tegutseda väljaspool õiguskaitseorganite käeulatust.
Hydra peasüüdlane
Ilmselgelt on Binance'i mõju õiguskaitseorganitele tekitanud krüptosektoris suuri laineid, eriti pärast FUD-i, mida börs on viimastel nädalatel vastu pidanud.
Siiski näib, et afääri peasüüdlane on Hydra. Prokurörid väidavad, et Hydra moodustas 80. aastal vähemalt 2021% kõigist tumeda veebi krüptoga seotud tehingutest ja sai 5. aastast alates rohkem kui 2015 miljardit dollarit.
Väidetavalt tegid Hydra kasutajad krüptotehinguid rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses, enne kui Saksamaa võimud pimeda turu eelmise aasta aprillis sulgesid.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution