Vastavalt aruannetele Reuters Krüptovaluutabörs Binance töötles Iraani päritolu tehinguid väärtusega 8 miljardit dollarit alates 2018. aastast, hoolimata USA kehtestatud sanktsioonidest, mille eesmärk on eraldada riik ülemaailmsest finantssüsteemist.
USA plokiahela uurija Chainanalysis andmetest selgus, et peaaegu kõik fondid ehk vähemalt 7.8 miljardit dollarit liikusid Binance'i ja Iraani suurima krüptobörsi Nobitexi vahel. 75% Binance'i kaudu liikunud vahenditest oli Tronis, mis annab kasutajatele võimaluse oma identiteeti varjata. Nobitex julgustab oma kliente kasutama Troni – keskmise taseme märgi – anonüümseks kauplemiseks, ilma "sanktsioonide tõttu varasid ohustamata". Tulemused avalikustati pärast USA justiitsministeeriumi uurimist Binance'i rahapesureeglite võimalike rikkumiste kohta. Binance'i sanktsioonide juht Chagri Poyraz ütles, et "selle nädala alguses avastasime, et Binance suhtles" "halbade osalejatega", kasutades Iraani krüptovaluutavahetusi. Ta lisas, et mõned neist kasutajatest "püüdsid Binance'i börsi kaudu krüpto teisaldada", lisades, et "niipea kui me selle avastasime, asusime külmutama ülekandeid (ja blokeerima kontod).
Oluline on märkida, et praegu ei ole sanktsioonide all ükski Iraani krüptoplatvorm, kuid USA kehtestatud piirangud keelavad USA üksusel või USA kodanikul müüa kaupu ja teenuseid Iraani elanikele, ettevõtetele või asutustele ning keeld hõlmab ka finantsteenuseid. Chainanalysis andmetel on Binance.US teinud erinevaid tehinguid Iraani krüptoplatvormidega.
Krüpto on Iraani jaoks mugav alternatiiv
Krüptovaluutad on pakkunud Iraanile võimalust mööda hiilida USA sanktsioonidest, mis on jätnud selle majanduse halvaks. Augustis tegi Islamivabariik oma esimene ametlik import tellida krüptovaluutat kasutades. Tellimuse väärtus on väidetavalt 10 miljonit dollarit ja see tehti esimese sammuna, et võimaldada riigil kaubelda digitaalsete varade kaudu, mis lähevad mööda dollarites nomineeritud ülemaailmsest finantssüsteemist ja võimaldavad kaubelda teiste riikidega, mida USA kaubandusembargod samamoodi piiravad. nagu Venemaa. Väidetavalt on alustanud ka Iraani valitsus krüptoraha kaevandajatele litsentside väljastamine uue reguleeriva raamistiku alusel.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/binance-helped-iranian-firms-trade-8-billion-despite-sanctions