Binance ootab USA ametivõimude intensiivset kontrolli pärast rivaali FTX sügist

• Eelmisel aastal ilmusid aruanded, mis seostasid börsi Venemaa tumeda veebi turuga.
• Mitme miljardi dollari suurune FTX-i kokkuvarisemine raputas investorite usku.

Ameerika Ühendriikide prokurörid uurivad Binance'i sidemeid Ameerika riskifondidega. Osana pikaajalisest uurimisest, mis käsitleb börsi väidetavaid rahapesuseaduste rikkumisi. Hiljutised aruanded näitavad, et USA Washingtoni läänepiirkonna prokuratuur on väljastanud kohtukutse, mis nõuab investeerimisühingutelt oma suhtluse avalikustamist. Suurima krüptovaluutabörsiga Binance.

Veelgi enam, Binance, maailma suurim krüptokonglomeraat, on nüüd intensiivse meedia- ja regulatiivse uurimise objektiks tema äritavade ja finantsseisundi kohta, mis on viinud kohtukutse väljastamiseni. aasta mitme miljardi dollari krahh FTX, mis kõigutas investorite usku üha ettearvamatumaks ja rahutumaks krüptoturule, õhutas eelmise aasta lõpu paiku protestitulva.

Võimalik kokkuleppe tulemus

Õiguseksperdid väidavad aga, et Ameerika Ühendriikide valitsus vaatab endiselt tõendeid üle. Ja peab Binance'iga läbirääkimisi võimaliku lahenduse üle. Seega on ebatõenäoline, et tema väidetavalt väljastatud kohtukutse toob kaasa kriminaalsüüdistuse. Tootakse vastu cryptocurrency börsil või kõnealustel riskifondidel.

Binance'i strateegiajuht Patrick Hillmann ütles ühes intervjuus, et börs on ühenduses "kõigi reguleerivate asutustega kogu maailmas", kuid ta ei kommenteeriks ühegi USA-s toimuva uurimise hetkeseisu.

Kuna ettevõte ei ole varem nõudnud kasutajatelt identiteedi näitamist nagu ametlik KYC, muretsesid seadusandjad platvormi rahapesuga seotuse pärast. Eelmisel aastal ilmusid teated, mis seovad krüpto-behemoti Venemaa tumeda veebituruga Hydra, mida nimetatakse häkkerite, petturite ja narkokaubitsejate keskuseks.

Sulle soovitatud:

SEC lükkas tagasi Binance'i USA pakkumise Voyager Digitali ostmiseks