Binance ootab USA uurimiste lahendamiseks trahvide maksmist: teatage

Kuna USA krüptosektori regulatiivne kontroll süveneb, Binants loodab lõpuks lahendada olemasolevad uuringud oma äritegevusega.

Strateegiajuhi Patrick Hillmanni sõnul ei olnud börsil kasvada aidanud tarkvarainsenerid enamasti altkäemaksu, korruptsiooni ja rahapesu puudutavate seaduste ja reeglitega kursis.

See tõi kaasa lünki Binance'i järgimispüüdlustes, mida ettevõte püüab nüüd täita, tehes koostööd regulaatoritega, et välja selgitada, millised on parandusmeetmed, mida peame läbima, ütles Hillmann intervjuus Wall Street Journal.

Tema sõnul toob see tõenäoliselt kaasa trahvid, kuid makstav hind võib olla kõrgem.

"Me lihtsalt ei tea. See on regulaatorite otsustada, " ütles Hillmann ja lisas, et vahetus on endiselt "väga enesekindel ja tunneb end väga hästi, kuhu need arutelud lähevad."

Binance USA uurimise all

Binance'il on olnud pikk ajalugu USA reguleerimisprobleemidega.

Vahetus pole end riigis kunagi registreerinud, mis viis esmalt New Yorgi peaprokuröri büroosse viidates firma New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonnale New Yorgi virtuaalvaluuta eeskirjade võimaliku rikkumise eest 2018. aastal. 2021. aasta märtsis avas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uurimise, et uurida, kas börs lubas USA elanikel ebaseaduslikult kasutada teenust.

Väidetavalt CFTC käivitas eraldi sondi Binance'i seoses siseringitehingute nõuetega 2021. aasta septembris, mis eelnes järjekordne uurimine Justiitsministeerium (DOJ) ja Internal Revenue Service.

Pärast seda seisis Binance silmitsi suurema regulatiivse survega FTX-i kokkuvarisemine eelmisel aastal nagu DOJ väidetavalt kaalus kriminaalsüüdistuse esitamine börsi ja mõne selle juhi vastu, sealhulgas tegevjuht Changpeng “CZ” Zhao.

Võimalikud süüdistused on seotud 2018. aastal algatatud uurimisega, mis keskendub Binance'i rahapesuvastaste seaduste ja sanktsioonide järgimisele.

Hillmanni sõnul on küll raske hinnata trahvi suurust või aega, millal vahetus võib võimaliku lahenduseni jõuda, kuid "see on meie ettevõtte jaoks hea hetk, sest see võimaldab meil selle selja taha jätta."

Selle nädala alguses oli Binance'i jaoks rohkem probleeme, kuna NYDFS andis Binance USD (BUSD) stabiilsemüntide emiteerijale Paxosele korralduse lõpetage BUSD vermimine ja "lõpetab selle suhte" krüptovahetusega.