Binance'i juhid kasutasid Signali, arutasid Hamasi fonde, rääkisid klientidele, kuidas VPN-e kasutada

Binance seisab silmitsi erinevate USA kauba- ja futuuride kaubanduskomisjoni (CFTC) süüdistustega, mis viitavad ettevõtte juhtide rikkumistele.

Binance kasutas Signali automaatse kustutamise funktsiooni

CFTC esitas 27. märtsil süüdistuse juhtivale krüptobörsile Binance. Kuigi tema süüdistused viitavad peamiselt sellele, et Binance läks USA-s asuvate klientide teenindamiseks vastuollu eeskirjadega, kirjeldavad need väited ka muid sobimatuid tegevusi.

Eelkõige rõhutas CFTC tõsiasja, et Binance'i juhid kasutasid suhtlemiseks sõnumsiderakendust Signal. Ta lisas, et rakenduse automaatse kustutamise funktsioon võimaldas juhtidel kustutada süüdlase tegevuse arutelude kirjeid.

Regulaator väitis, et Binance kasutas Signali nii ettevõttesiseseks kui ka klientidega suhtlemiseks. Täpsemalt ütles CFTC, et USA piirangute üle peeti arutelusid Signali üle – see praktika oli Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao endise Binance'i vastavusametniku Samuel Limi sõnul "volitatud".

Järelevalveametnik teadis ebaseaduslikust kasutamisest

CFTC rõhutas ka Binance'i sidemeid ebaseadusliku tegevusega.

Täpsemalt ütles CFTC, et Binance sai teavet islami terrorirühmitusega Hamas seotud tehingute kohta umbes 2019. aasta veebruaris. Varsti pärast seda tunnistas Lim tõsiasja, teatades, et terrorirühmitused saadavad sageli "väikesi summasid", kuna suuremaid summasid peetakse olla rahapesu.

2020. aastal kommenteeris Lim Venemaa ja teiste kasutajate rahalisi vahendeid, öeldes: "tulge ... nad on siin kuritegevuse pärast." Teine juht ütles: "Me näeme halba, kuid sulgeme [kaks] silma."

Lisaks lubas Lim kliendil, kelle tehingud olid seotud ebaseadusliku tegevusega, jätkata Binance'i kasutamist uue kontoga. Mujal takistas Lim kõrge riskiga kontode sulgemist, öeldes: "Maastumine = halb [Changpeng Zhao] silmis."

Binance rääkis kasutajatele, kuidas VPN-e kasutada

Veel üks CFTC toimiku jaotis viitab sellele, et Binance rääkis klientidele, kuidas virtuaalse privaatvõrgu (VPN) abil oma geopiirdemeetmetest mööda minna.

Binance lõpetas klientide teenindamise Ameerika Ühendriikides 2019. aastal, kuid postitas varsti pärast seda VPN-i juhendi. Kuigi juhend on kustutatud, teatas CFTC, et lehe üks jaotis teavitas kasutajaid sellest, et VPN-e saab kasutada "piiratud saitide avamiseks".

Nõuanne oli näiliselt tahtlik: vestluslogides ütles Lim, et Changpeng Zhao soovis, et kasutajad teaksid, kuidas kasutada VPN-i Binance'i juurdepääsuks. Ta soovitas ka, et kolmandad osapooled saaksid kasutajatel VPN-idele juurde pääseda, kuigi Binance ise seda teha ei saanud.

Lim tunnistas järjekordses vestluses, et USA kasutajate staatuse muutmine mitte-USA-ks on pettus, kuid ütles, et Binance võib julgustada kasutajaid kasutama mitte-KYC-kontot või VPN-i.

Binance lükkas nendele väidetele vastu täna oma avalduses, väites, et see blokeerib USA kliente nende mobiiltelefoniteenuse pakkuja, krediitkaardi asukoha ja KYC andmete põhjal – mitte ainult nende IP-aadressi alusel, mis on ainus blokk, millest VPN kõrvale hiilib.

Binance on lisaks käsitlenud töötajate kauplemist oma platvormil, kuid muidu pole veel enamikku CFTC muredest lahendanud.