Binance selgitab WazirX-is osalemist ED-raidide direktorina

Per a Pressiteade India jõustamisdirektoraadist (ED) on krüptobörs Binance väidetavalt seotud WazirX-iga loodud rahapesuskeemi. See üksus tegutseb selles riigis krüptovahetusplatvormina; 3. augustil tungiti selle ühte kontorisse^rd, käimasoleva uurimise tulemusena.

Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao on seda teinud keeldutakse süüdistused, milles väideti, et ettevõttel ei ole WazirX-iga rahalisi sidemeid ja et ta ei oma Zanmai Labsi aktsiaid. India võimude teatel on viimane WazirXi emafirma ja üks peamisi väidetavaid rahapesuskeemis osalejaid.

Reidi tulemusena külmutasid kohalikud võimud WazirX-iga seotud pangakontodelt üle 8 miljoni dollari ehk 64.67 India krooni (INR). ED väidab, et mitmed ettevõtted on väidetavalt tegutsenud laenutegevusega ilma litsentsita, suunates raha krüptovaluutade kujul WazirX-i.

Neid vahendeid kasutatakse väidetavalt raha pesemiseks skeemi raames, mis hõlmab "tundmatuid välismaisi rahakotte" ja fantoomfintech-ettevõtteid. Väljaanne väidab:

ED viib läbi rahapesu uurimist paljude India NBFC (mittepangandusettevõtete) ettevõtete ja nende fintech-partnerite suhtes, kuna nad on röövivad laenuandmise praktikad, mis rikuvad RBI suuniseid ja kasutavad telefonihelistajaid, kes kuritarvitavad isikuandmeid ja kuritahtlikku kõnepruuki, et raha välja pressida. intressimäärad laenuvõtjatelt.

Uurimise tulemusel küsitlesid võimud väidetavalt WazirX-i kontrolliva ettevõtte Zanmain Labsi tegevdirektorit Nischal Shettyt. Juht väidab, et Binance haldab enamikku WazirX-i tehingutest.

Ametivõimud usuvad, et kahtlusalused on andnud "vasturääkivaid ja kahemõttelisi vastuseid", et uurimist varjata. Lisaks usub ED, et krüptovahetusplatvorm ei suutnud rakendada tugevat Tunne oma klienti (KYC) ja rahapesuvastast (AML) poliitikat.

Kas Binance osales selles väidetavas rahapesuskeemis?

Lisaks teatasid võimud, et osapooled on tehinguid varjanud. ED küsitles ka WazirX direktorit Sameer Mhatret, kuid ei suutnud koguda rohkem teavet vahetusplatvormidega seotud tehingute kohta. Väljaanne lisati:

Lõdvad KYC-normid, WazirX-i ja Binance'i vaheliste tehingute lõdv regulatiivne kontroll, kulude kokkuhoiu eesmärgil plokiahelates tehingute mittesalvestamine ja vastaspoolte rahakottide KYC-i mittesalvestamine on taganud, et WazirX ei saa puuduvate rahakottide eest kontot anda. krüptovarad. ...

Binance'i tegevjuht selgitas, et börs teatas WazirX-i omandamise tehingust, kuid tehingut ei jõutud kunagi lõpule. Juht ütles, et nende platvorm "pakkub ainult rahakotiteenuseid" ja juhtis tähelepanu sellele, et kogu platvormi käitamise kohustus lasub ainult WazirX-il.

Zhao tunnistas, et WazirX-i vastu esitatud süüdistused on "muredad", ja väidab, et nad teevad pidevalt koostööd "jõuasutustega üle kogu maailma" ning pakkusid oma abi ED-le ja India ametivõimudele.

Viimased ütlesid, et üritasid Binance'iga ühendust võtta oma kaudu [meiliga kaitstud] ühendust, kuid ettevõte "vastab päringutele harva".

Artikli kirjutamise ajal kaupleb BNB hind 313 dollaril, 4-tunnises graafikus on väike tõus.