Mõned USA föderaalprokurörid on väidetavalt valmis esitama Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao vastu kriminaalsüüdistuse
Vastavalt viimane aruanne Reutersi sõnul on "vähemalt" pool tosinat USA föderaalprokuröri veendunud, et nad on kogunud piisavalt tõendeid Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao vastu kriminaalsüüdistuse esitamiseks.
Siiski on ka neid, kes jäävad tarale, väites, et sellise agressiivse käigu jaoks peab olema rohkem tõendeid. Suurima vahetuse ulatusliku uurimise lõpetamine on praeguseks viibinud, kuna prokuröride vahel puudub üksmeel.
Anonüümsetele allikatele viitav raport ütleb seda Binants ja selle tippjuhte võidakse süüdistada rahapesuvastaste reeglite eiramises ja halbadel tegutsejatel sanktsioonidest kõrvalehoidmises.
USA prokurörid alustasid Binance'i uurimist juba 2018. aastal, kuna tekkis mure kurjategijate pärast, kes kasutavad börsi ebaseaduslikult hangitud raha pesemiseks.
Selle aasta alguses läbi viidud Reutersi uurimise kohaselt on Binance väidetavalt töötlenud kuritegudest ja sanktsioonidest kõrvalehoidjatelt saadud miljardeid dollareid väärtuses räpast krüptovara.
Binance'i meeskond ettearvatult eitatud artiklis kirjeldatud väiteid, väites, et selle turva- ja vastavusmeeskond on suurendanud oma töötajate arvu 500%. Lisaks väidab vahetus, et tal puudub ülevaade USA justiitsministeeriumi sisemisest tööst, hoolimata sellest, et väidetavalt palkas ta endise rahapesu ja varade taastamise osakonna (MLARS) juhi Kendall Day, et pidada arutelusid prokuröridega.
Reutersi andmetel on justiitsministeerium Dayga arutanud võimalikke kokkuleppelepinguid.
Suurima krüptovaluuta Bitcoini hind on Binance’i uudistes langenud alla 17,000 XNUMX dollari.
Allikas: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us