Binance'i tegevjuht ignoreeris sisemisi hoiatusi regulatiivsete puuduste kohta: teatage

Binance'i tegevjuht Changpeng 'CZ' Zhao eiras kõrgemate töötajate tõstatatud muret börsi nõrga tundmise pärast oma klienti (KYC) kontrollid muude regulatiivsete puudujääkide hulgas, a Reuters uurimine on leitud.

Uudisteagentuur väitis, et Binance'i kõrgemad juhid, sealhulgas järelevalveametnik Samuel Lim ja endine ülemaailmse rahapesuga seotud aruandlusametnik Karen Leong, väljendasid muret börsi nõrkade KYC-kontrollide pärast. Kolm endist Binance'i töötajat rääkisid Reuters nad juhtisid neile muredele CZ tähelepanu, kuid ta "eiras neid".

Binance on juba ammu olnud üle maailma reguleerivate asutuste sihtpunktis. Avaldage lahti on varem teatatud Binance'is mitmekordne nõuetele vastavuse puudused, mis on tõstnud reguleerivate asutuste viha Ühendkuningriik, Itaalia, Malaisia, Singapur ja paljudes teistes jurisdiktsioonides. ReutersUurimine hõlmab paljusid neist jurisdiktsioonidest ja on valgustanud mõningaid sisemisi tegureid, mis tagavad börsi suhete reguleerivate asutustega.

Reuters leidis ka, et mõned Binance'i töötajad, sealhulgas Leong ja Lim, olid teadlikud, et Binance'i KYC protseduurid ei olnud ranged. 

Ühes 2019. aasta keskpaigas saadetud sõnumis ütles Leong, et CZ ei soovinud, et ei tea. Leon ütles ka: "Vähenda KYC-d. Tõstke limiite. PARIM KOMBO,” samas sõnumis. Lim omakorda väljendas väidetavalt kahtlust CZ plaani suhtes liikuda "fiat-to-crypto" turule. „Kurat, miks puudutada fiati, kui ei taha olla nõus. Nii irooniline LOL. Jääge ainult krüptomeheks. Jizzus." 

Malta

Binance'i regulatiivsed hädad saavad alguse Maltal. 

2018. aasta oktoobris teavitas Binance Malta reguleerivaid asutusi oma kavatsusest taotleda litsentsi. Reuters teatab, et CZ muutus närviliseks riigi rahapesuvastaste eeskirjade ja finantsteabe avaldamise standardite pärast. 2019. aastaks otsustas börs litsentsi enam mitte taotleda.

A avalik avaldus Malta regulaator kinnitas 21. veebruaril 2020, et Binance'il ei olnud krüptovaldkonnas tegutsemiseks luba. Ometi rääkis Binance jätkuvalt oma klientidele, et tema kasutuslepingu tingimusi reguleerivad Malta seadused. Reuters.

Saksamaa

Ja Saksamaal saatsid politsei ja advokaadid, kes esindasid enam kui 30 kahtlustatava pettuse ohvrit, Binance'ile kümneid kirju. Reuters uurimine.

Vastavalt partnerlusele Saksamaal registreeritud finantsteenuste ettevõttega CM-Equity nõustus Binance rakendama kasutaja suhtes tõhustatud hoolsuskohustust, kui nad deponeerivad ühe tehinguga üle 10,000 11,000 euro (XNUMX XNUMX dollarit). 

2021. aasta juuniks saatis Binance ettevõttele CM-Equity selle standardi muudetud versiooni, mis nägi ette täiustatud hoolsusballooni künnise kuni 100,000 XNUMX dollarini. 

Ajavahemikus 2021. aasta maist juulini sai Binance 44 kirja, milles küsiti teavet tehingute kohta, mille väärtus on vähemalt 2 miljonit eurot. Saksa politsei, prokurörid ja advokaadibürood väitsid ühiselt, et need rahalised vahendid on varastatud ja vahetuse kaudu pestud. Binance ütles, et see ei saa aidata, vahendab Reuters.

Veelgi enam, Saksamaa föderaalpolitsei küsis Binance'ilt teavet kahe mehe kohta, keda kahtlustatakse islamistlase abistamises, kes tappis 2020. aasta novembris Viinis neli inimest. 

Väidetavalt leiti Saksamaa politsei kirjas, et üks neist isikutest tegi Binance'is "määratlemata" tehinguid. 

Rahvusvaheline poleemika

Mujal maailmas on Hollandi ja Jaapani regulaatorid andnud klientidele vahetuse kohta hoiatusi. Itaalia ja Kaimanisaarte reguleerivad asutused on mõlemad öelnud, et Binance'il ei ole vastavates riikides tegutsemiseks litsentsi. 

Malaisia ​​reguleerivate asutuste sõnul alustati Binance'i Malaisias täitemeetmetega, kuna tegutses riigis ebaseaduslikult. 

Ühendkuningriik on andnud tarbijatele ka Binance'i hoiatuse ja pärast seda, kui ta ütles, et börsi "ei ole võimalik" reguleerida, teatas Binance, et püüab parandada oma suhteid FCA-ga. Praeguseks ei ole tõendeid selle kohta, et Binance on FCA heades raamatutes. 

Binance võttis hiljuti tagasi ka Singapuri litsentsitaotluse. Kuu aega varem panid linnriigi regulaatorid börsi sisse Investorite hoiatuste loend. 

Sellest ajast alates on Binance seda teinud teatas vastastikuse mõistmise memorandum Dubai Maailma Kaubanduskeskuse ametiasutusega. Eelmise aasta detsembris kohtus CZ ka Gibraltari peaministri Fabian Picardoga, kes kirjeldatud Binance'i tegevjuht kui "visionäär". 

Avaldage lahti on varem küsinud Binance'ilt võimalike litsentside plaanide kohta, kuid ettevõte pole meie päringutele veel vastanud.