Finantskuritegude ja jõustamise võrgustik (FinCEN) tuvastas Binants ja Hydra esikolmiku kahena rVenemaa P2P börsi Bitzlato vastaspooled, kelle omanikule esitati hiljuti rahapesusüüdistus.
FinCENi andmetel aru, Binance, darkneti turg Hydra ja Vene Ponzi skeem nimega "The Finiko" olid Bitzlato kolm suurimat vastuvõtvat osapoolt. Bitzlato kolm suurimat saatvat vastaspoolt olid Hydra, Soome P2P börs LocalBitcoins ja The Finik. Aruandes väidetakse, et enamikul osapooltest "on ilmsed sidemed ja/või olulised tegevused Venemaaga".
Binance'i vastaspoolel oli halb AML/KYC
USA peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco sõnul Bitzlato hõlbustas klientide tehinguid enda ja mitme darkneti turu, sealhulgas Hydra vahel. Monaco kuulutas 2021. aastal välja riikliku krüptovaluutade jõustamismeeskonna, et võidelda "virtuaalvaluutavahetuste, segamis- ja rummutamisteenuste ning rahapesu infrastruktuuri osaliste poolt toime pandud kuritegude vastu".
USA advokaat Breon Peace, USA advokaat New Yorgi osariigis Brooklyni osariigis, mis asja menetleb, ütles, et Bitzlato muutis väidetavalt nõrga KYC-poliitika kaudu kurjategijate varjupaiga. Väidetavalt saab kasutaja registreeruda ainult e-posti aadressiga ja ilma fotota.
DoJ väidab, et Bitzlato aitas kaasa 700 miljoni dollari maksmisele, et varjata narkootikumide ja ebaseaduslike hasartmänguteenustega seotud tehinguid.
Bloomberg teatas 18. jaanuaril 2022, et Bitzlato tegevjuht Anatoli Legkodymov tunnistas väidetavalt sisevestluse käigus, et enamik Bitzlato kliente on kurjategijad.
Ebaseaduslikud finantspoliitikad on vaatluse all
Binance'i seotus Bizlatoga kergitab tõenäoliselt paar kulmu, arvestades börsi varasemad sissesõidud õiguskaitsega. Bloomberg Esmalt teatasid, et DoJ ja Internal Revenue Service otsisid 2021. aastal Binance'ilt peamist vastavusteavet.
Reuters teatatud 2022. aasta septembris, et DoJ nõudis Binance'i AML/KYC protsesside põhjalikku dokumentatsiooni. Samuti palus ta börsil paljastada Zhao kirjavahetuse teiste kõrgemate töötajatega Binance'i võime kohta avastada ebaseaduslikke tehinguid. Taotluse tulemust ei olnud sel ajal võimalik kindlaks teha.
Pärast intervjuusid mitme endise juhtivtöötaja ja partneriga ning Binance'i konfidentsiaalse kirjavahetuse läbivaatamist, teatas Reuters teatatud 2022. aasta jaanuaris, mis Binance oli olnud oma rahaasjade osas Maltal registreerimist taotledes. Samuti läks see väidetavalt vastuollu oma vastavusosakonna soovitustega, hoolimata sellest, et tegevjuht Changpeng Zhao on avalikult nõustanud määrusi.
Kolm kuud hiljem, Reuters lisatud et Binance oli töötlenud miljardeid dollareid makseid sanktsioonide alla kuulunud üksustele ja kurjategijatele. Binance nimetas hiljem aruandeid ebatäpseks, nimetades osa Reutersi leidudest vananenuks ja ebaõigeteks.
Changpeng Zhao 2023. aasta Maailma Majandusfoorumi tippkohtumisel Davosis peetud hiljutisel vestlusel lõkke ääres rõhutas tööstuse vajadust taastada usaldus ja alustada koostööd reguleerivate asutustega pärast mitut krüptoplaastrit 2022. aastal. Samuti pidas ta Bitzlato uudist puhtaks FUD-iks, kusjuures teised kommentaatorid viitasid sellele, et õiguskaitseorganid kasutasid Bitzlatot Binance'i vastu kohtuasja algatamiseks.
Be[In]Crypto uusimate jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, kliki siia.
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/