Pärast ootamatut avalikku tüli laupäeval Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao (CZ) ja WazirX tegevjuhi Nischal Shetty vahel WazirX-i omandiõiguse üle, pakkus enamik India äriuudiste platvorme esmaspäeval sellele küsimusele silmapaistvalt järelmeetmeid.
Rahakontroll kandis artiklit, mis põhineb an intervjuu Shettyga, milles ta ütles, et on olemas juriidilised dokumendid, mis tõendavad, et Binance'ile kuulub WazirX. Samal ajal The Economic Times teatatud et WazirX-i opereeriv Zanmai Labs kaalub omandivaidluses Binance'iga õigusabi.
WazirX-il on umbes 15 miljonit registreeritud kasutajat ja arvatakse, et see on mahult suurim India krüptobörs.
Vaidlus WazirX omandiõiguse üle
Hiljemalt lahvama järgneb jõustamisdirektoraadi (ED) haarangule reedel Zanmai Labsi ühele direktorile ja 8 miljoni dollari suuruse saldoga pangakonto külmutamisele. Kui ED liigub järk-järgult, et juhtumis otsustavaid meetmeid võtta, on näha, et WazirX tegevjuht nihutab Binance'i kohustust, mis oli 2019. aastal ametlikus ajaveebis tunnistanud, et on Indiale keskendunud kauplemisplatvormi üle võtnud.
Nüüdseks on Binance'i tegevjuht, kes distantseeris end oma laupäevaste säutsude kaudu WazirX-i omandist, muutunud krüptoruumis trendikaks uudiseks. CZ ütles, et 2019. aasta omandamine ei olnud kunagi lõpule viidud ja Binance'i seotus WazirX-iga piirdus tehniliste lahenduste pakkumisega, nagu rahakotiteenus ja ahelavälised tehingud.
"Me võiksime WazirXi sulgeda. Aga me ei saa… See teeb kasutajatele haiget,” säutsus CZ laupäeval.
The Economic Timesi raporti kohaselt keelas Binance pühapäeval ahelavälised krüptoülekanded WazirX-ile.
Koostöö ED-ga
CZ väljendas oma laupäevastes säutsudes nördimust WazirX-i vastu esitatud süüdistuste üle ja ütles, et Binance teeb ED-ga koostööd.
"Hiljutised väited WazirX-i toimimise ja Zanmai Labsi platvormi haldamise kohta teevad Binance'ile sügavat muret. Binance teeb koostööd õiguskaitseasutustega üle kogu maailma. Teeksime hea meelega ED-ga igal võimalikul viisil koostööd,” ütles CZ tweeted laupäeval.
Oma intervjuus Money Controlile kinnitas Shetty ka, et teeb ED uurimisega koostööd. "Oleme (ED) uurimisega pidevalt koostööd teinud ja jätkame koostööd," märkis ta.
Probleemi juur
Täitevdirektoraat (ED), föderaalne agentuur, millel on ametlik mandaat uurida terrorismi rahastamisega seotud finantskuritegusid, teatas jaanuaris, et uurib kahtlaseid rahapesutehinguid summas 2,700 India ruupiat (381 miljonit dollarit). eraettevõtted WazirXi kaudu.
See andis välja ametliku laadimisleht juunis WazirX-i kaasasutajate Nischal Shetty ja Sameer Mhatre vastu algatatud kohtuasjas, paludes neil selgitada kahtlaseid tehinguid. WazirXi tegevjuht väitis, et tema platvorm läheb kehtivate seaduste järgimise tagamiseks kaugemale KYC-st.
"Me läheme oma juriidilistest kohustustest kaugemale, järgides Know Your Customer (KYC) ja AML protsesse ning oleme alati õiguskaitseasutustele vajaduse korral teavet andnud," vastas Shetty.
Kuid ED ütles oma juunikuu süüdistuslehel: "WazirX ei kogu nõutavaid dokumente, rikkudes selgelt põhilisi kohustuslikke rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise (CFT) ettevaatusnorme ja FEMA juhiseid."
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/