Alles eile Live Bitcoini uudised kustutama artikkel, millest räägitakse Venemaa krüptojuht, kes tegeleb litsentseerimata rahaülekandega. Bitzlato nime all tuntud krüptobörs oli registreerimata kauplemisplatvorm neile, kes soovisid kasutada digitaalseid varasid ebaseaduslike toodete hankimiseks. Samuti tegi börs väga vähe oma klientide ja klientide kohta vajaliku teabe hankimiseks. Nüüd näib, et Binance – maailma suurim ja populaarseim digitaalvaluuta kauplemisplatvorm – on seotud mängides operatsioonides suurt rolli ettevõttest.
Binance võis olla Bitzlato nimekirjas
Binance on viimasel ajal olnud mitmete poleemikate keskmes. Näiteks oli ettevõte algselt ette nähtud osta FTX pärast seda, kui Sam Bankman-Fried ütles, et tema seltskond oli kiire vajadus sularaha järele. Samas suurem vahetus varsti pärast seda taganes, väites, et probleemid, millega FTX tegeles, olid liiga suured, et ta saaks hakkama.
See kõik oleks hea ja tore, välja arvatud üks asi… Vahetult enne FTX pankrotistumist likvideeris Changpeng Zhao – mees Binance’i taga – mitu FTT üksust (FTT on FTX-i börsi algne märk). Lisaks ütles ta, et Binance ei paku enam varale tuge. Tundub, nagu oleks ta teadnud, et FTX kukub varsti kokku ja põleb, ning ta tahtis end ette valmistada enne, kui rikkus kaotatakse.
Kuigi pole võimalik teada, kas see on tõsi, paneb ettevõtjad kahtlustavalt kulme kergitama. Nüüd näib, et Binance oli Bitzlato BTC parim vastuvõtja, mille justiitsministeerium (DOJ) hiljuti sulges. Aruandes öeldakse, et Binance töötas ettevõttega umbes kaks aastat ja sai rohkem BTC-d kui ükski teine ettevõtte kolleeg.
Binance'i pressiesindaja tegi järgmise avalduse ettevõtte väidetavate sidemete kohta Hiinas asuva Bitzlatoga:
Binance'il on hea meel selle uurimise toetamiseks osutada rahvusvahelistele õiguskaitsepartneritele olulist abi. See näitab Binance'i pühendumust teha koostööd õiguskaitsepartneritega kogu maailmas.
FinCEN – rahandusosakonna üksus – selgitas, et enam kui kaks kolmandikku Bitzlatoga seotud tehingutest olid seotud kelmustega või olid osa suurematest kuritegelikest skeemidest. Agentuur ütles:
Ligikaudu kaks kolmandikku Bitzlato peamistest vastuvõtvatest ja saatvatest osapooltest on seotud pimevõrgu turgude või pettustega.
Nii palju kriminaalset tegevust!
Ka rahandusministri asetäitja Wally Adeyemo helistas kiiresti oma kahe sendiga, öeldes:
Bitzlato oli eriti aktiivne ebaseadusliku tegevuse hõlbustamisel, kuid lõpuks on see osa suuremast küberkurjategijate ökosüsteemist, kellel on lubatud Venemaal karistamatult tegutseda.
Mitte kaua aega tagasi vihjati, et Binance oli seotud aidata Iraanil krüpto kasutada tehinguid kui vahendit USA sanktsioonide vältimiseks. Arvatakse, et Iraan osales 8 miljardi dollari väärtuses tehingutes.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/