FTX-i ja SBF-i pikaleveninud ja sünge draama puhul näib, et oleme lõpuks kuulnud positiivseid uudiseid kasutajate varade kohta, mida kuritegelik peaminister kergemeelselt kulutas.
Finants- ja regulatiiv Bahama võim (Bahama väärtpaberikomisjon) teatas 29. detsembril, et hoiab ajutiselt FTX-i varasid väärtusega 3.5 miljardit dollarit, mis põhineb turuhinnal üleandmise ajal, et toimetada need klientidele ja võlausaldajatele, kellele need kuuluvad.
Regulaatori avaldatud avalduse kohaselt tehti seda murest, et Bankman-Friedi tõstatatud murede tõttu, mis hõlmasid küberrünnakuid börsil, tekkis oht varade koheseks hajutamiseks.
Vastavalt vandetunnistusele, mille on Bahama ülemkohtule esitanud komisjoni tegevdirektor Christina Rolle, Sam Bankman-Fried ja Gary Wang pärast ülekande lõpetamist ei olnud tal enam juurdepääsu žetoonidele, mis olid üle kantud või külmutatud.
Bahama ametivõimud uurivad praegu kadunud FTX.com-i, mis on kohapeal registreeritud nimega FTX Digital Markets Ltd., ja selle tütarettevõtte Alameda Research vahelist seoste võrku.
Varsti pärast seda, kui firma teatas, et nii saab pankrotiavalduse esitamine, määrasid Bahama saarte võimud, kus asus ettevõtte peakontor, likvideerijad, et lõpetada FTX ülemaailmne kaubandustegevus.
Selle kuu alguses võitlesid krüptovaluutabörsi FTX advokaadid Bahama ettevõtte sisemiste paberite nõudmise vastu. Nende argument oli, et nad ei usaldanud Bahama võimudele teavet, mida saaks kasutada maksejõuetu ettevõtte varade varastamiseks.
CFTC uusimad leiud FTX-Alameda kohta
Aastal kaebus 13. detsembril esitas Commodity Futures Trading Commission, väidetavalt andis Bankman-Fried FTX-i ametnikele ülesandeks kanda Alamedalt umbes 8 miljardit dollarit kohustusi FTX-i arvutites olevale tundmatule kliendikontole.
Kaebuse kohaselt võimaldas see Alamedal oma FTX-i puudujääki varjata. Kuid konto jäeti likvideerimisfunktsioonidest välja ja sellel olid samad muud eelised nagu Alameda kontodel.
Caroline Ellison tunnistas end 18. detsembril süüdi seitsmes föderaalses pettuses. Tema vastu esitatud süüdistused hõlmasid vandenõu FTX-i klientide vastu pettusi ja rahapesu.
Lisaks tunnistas Gary Wang end süüdi neljas samades kuriteos. Igaüks neist seisab aastakümneid trellide taga ning nende vahistamine ja vangistamine viib loodetavasti ka SBF-i enda kinnipidamise ja võimaliku vangistamiseni.
Allikas: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/