Sellegipoolest on käimasoleva FTX-i fiasko puhul segaduses krüptovahetus igast küljest kuumenenud. Ühel pool on regulaatorite intensiivne uurimine, seejärel võlausaldajate õiguslikud meetmed. Mõni päev pärast kokkuvarisemist suurenesid FTX-börsi vastu suunatud õiguslikud meetmed. Lisaks viitab pankrotiavalduste viimane värskendus, et ettevõte pani toime tõsiseid õigusrikkumisi.
FTX Bahama likvideerijad esitasid mõned dokumendid New Yorgi lõunaosa pankrotikohtule. Dokumentidest selgus, et Joint Provisional Liquidators avastasid krüptobörsi pettuse ja halva juhtimise.
Arvestades seda arengut, taotleti avaldustes ettevõtte varade müügipiiranguid, kuni kohus teeb otsuse. Kohus langetaks oma otsuse Ameerika Ühendriikide pankrotiseadustiku 15. peatüki alusel, mis käsitleb paljusid riike hõlmavaid maksejõuetusjuhtumeid.
FTX seisab silmitsi mitme õigusliku hagiga
Lisaks esitas teisipäevases avalduses Bahama FTX pankrotimenetluse eest vastutav ajutine likvideerija Brain Simms mõningaid argumente. Esiteks, aju Simms vaidlesid börsi tütarettevõtte FTX Trading ja 11 muu sidusettevõtte poolt Delaware'i kohtus esitatud pankrotiavalduse kehtivus.
Advokaat märkis, et FTX Digital ei ole osa Delaware'i petitsioonist. Samas lisas ta, et ajutisel likvideerijal on ainuõigus võtta meetmeid, sealhulgas esitada Delaware'i petitsioon.
Simms ütles ka, et lükkab tagasi avaldused, mis panevad FTX-i sidusettevõtted pankrotti, kuna ta ei ole sellisteks toiminguteks kirjalikult ega muul viisil luba andnud. Advokaat rõhutas, et FTX kaubamärk ja kogu juhtkonna põhipersonal tegutsesid Bahama saartelt.
Kuigi ta ei taotle pankrotimenetluse lõpetamist USA-s, taotles ta, et kohus tunnustaks Bahama kohtumenetlust.
Vahepeal võtsid FTX investorid õiguslikke meetmeid nüüdseks pankrotti läinud krüptobörsi endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi vastu. Kohtuasjades väideti, et mõned tulusad kontod olid registreerimata väärtpaberid, mida müüdi USA-s ebaseaduslikult.
Investorid nõuavad 11 miljardi dollari väärtuses kahjutasu SBF-i juhtivat krüptovahetust edendanud kuulsustelt, sealhulgas tennisetäht Naomi Osakalt ja NFL-i tagamängijalt Tom Bradylt.
SBF ja FTX jäid reguleerijate radari alla
Riigi väärtpaberiregulaatorid läksid paljude krüptolaenuandjate vastu registreerimata krüptotootlustoodete tõttu. Näiteks peatas väärtpaberi- ja börsikomisjon sarnase toote Coinbase'is 2021. aasta septembris. SECi juht Gary Gensler kahtlustas samuti ebaharilikku mängu selliste kontodega seotud ebatavaliselt kõrgete tulude tõttu.
Aruannetest selgus, et SEC ja CFTC uurivad FTX-i seoses väidetava 10 miljardi dollari väärtuses klientide varade omastamisega ettevõttele Alameda Research.
Õiguskaitseametnikud kaaluvad, kas anda SBF ülekuulamiseks USA-le välja. Bahama peaminister kommenteeris ka SBF-i krüptovahetuskriisi. Minister ütles, et tööstuse õiguslik raamistik ei suuda kokkuvarisemist ära hoida.
Esiletõstetud pilt Pixabayst, diagramm TradingView.com-ist
Allikas: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/