Sam Bankman-Friedi (SBF) FTX-i kokkuvarisemine võib avaldada tõsiseid tagajärgi Bahamale kui finantsteenuste jurisdiktsioonile ja selle jätkuvatele jõupingutustele näha krüptovahetuste jaoks seaduslikku jurisdiktsiooni.
Piirkonna poliitikud ja reguleerivad asutused on sellest ohust kindlasti teadlikud ning nende avaldustes selleteemalistes küsimustes on tunda järjekindlat paanikat. Ja kes saab neid süüdistada, kui panused on nii suured.
Eelmisel nädalal tegi parlamendiliige James Kwasi Thompson avalduse, millega toetas peaprokuröri kommentaare FTX-i kohta. Ta kritiseeris ka Bahama valitsust selle eest, et see põhjustas oma vaikimisega riigile "mainematu kahju".
Thompson kiitis ka digitaalsete varade registreerimise vahetusseadust (DARE), mille tema valitsus esitas parlamendile 2020. aastal. Ta väitis, et FTX registreerimine Bahama saartel ja selle kokkuvarisemine toimus praeguse valitsuse valve all.
Tegelikult on Thompsonil siiski õigus, raport pärineb heaolu Ajakiri väidab, et FTX kolis Hongkongist Bahama saartele just seetõttu, et ta pidas Bahama krüptovahetusseadusi atraktiivsemaks.
Seadus, millel puuduvad standardid
Eelmine Bahama administratsioon eesotsas pea- ja rahandusministri Huber Minnisega käivitas DARE suure pompuse ja enesekindlusega. Riigi väärtpaberikomisjon isegi kirjeldas seadust kui uuenduslikku seadusandlust, mis vastab kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele.
Kiire ülevaade seadus ise näitab, et tarbijaid ja investoreid kaitsvaid standardeid ja kaitsemeetmeid on väga raske leida. Suurem osa seaduses sätestatud eeldatavatest standarditest määratakse väärtpaberikomisjonile omal äranägemisel, jättes krüptobörsile selle toimimise osas uskumatu paindlikkuse.
Erinevalt USA-s välja pakutud seadustest ja praegusest ELi MiCA seadusest, DARE ei sea krüptobörsidele kohustust klientide rahalisi vahendeid sobitada võrdse hulga reservidega.
Kaitsev peaprokurör
Bahama peaprokurör Ryan Pinder, kes on juhtumisi ka õigusminister ja parlamendiliige, esines väga kaitsva sõnavõtuga. avaldus FTX-i kokkuvarisemise kohta. Pinder ütles, et Bahama jurisdiktsiooni alla kuulub ainult see, mis juhtus FTX-iga, mitte Alameda Researchiga, kuna riigis on registreeritud ainult FTX.
Ta ka selgesõnaliselt süüdistas FTX pankrotis a panga jooks ja likviidsuskriis mis sai alguse siis, kui Binance otsustas oma FTT märgid maha müüa. Pinder tunnustas väärtpaberikomisjoni kiire tegutsemise eest FTX-i tegevuse peatamisel ja külmutamine Ta väitis ka, et Bahama oli esimene osariik, mis võttis FTX-i osas meetmeid.
Pinderi avaldusest on raske eristada poliitilist ja juriidilist sõnumit, kuid on selge, et ta tahab anda kindlust, et võimud teevad oma tööd ja DARE tegu toimib. Siiski ei maini ta kriminaaluurimist, kuigi SBF ja FTX kaasasutaja Gary Wang on Bahama finantskuritegude üksuse uurimise all.
See on ka väga küsitav kuidas peaprokurör jõudis järeldusele, kuidas sündmused FTX pankrotti põhjustasid.
Loe rohkem: FTX pankrot: täielik ebaõnnestumine, hullem kui Enron
Mis on kaalul?
On täiesti selge, milles see hirm seisneb. Bahama on rahvusvaheline finantsjurisdiktsioon ja selle kohaselt Keskpank, selle finantsteenuste ja pangandussektor moodustab 10–15% riigi majandusest ning on turismi järel suuruselt teine sektor.
2021. aasta seisuga oli pankadel kokku 149 miljardit dollarit hoiustest ja veel 153 miljardit dollarit hoiti usaldusvarana pankades ja finantsasutustes. Kindlustusseltside hallatavate varade kogumaht ületab 2 miljardit dollarit. Siis on veel üks $ 50 miljardit investeerimisfondides. Samuti on olemas 214 pangad ja usaldusfondid Bahama saartel ning veel 100 finantsasutust.
FTX näib olevat ainus krüptovahetus, mis seda on teinud registreeritud koos JULGUSEGA. Teised digitaalseid varasid pakkuvad litsentsisaajad olid komisjonis eraldi registreerunud, kuna nad ei ole krüptobörsid ega paku krüptoteenust ainult oma toodete ja teenuste osana.
Bahamal on ajalooline maine maksudest kõrvalehoidumise ja raha eest rahapesuaga viimastel aastatel Riigi võimud on teinud jõupingutusi selle halva maine puhastamiseks. Finantstegevuse töörühm oli Bahama nn hallis nimekirjas, kuid lõpuks oli see kõrvaldatud 2020. aasta detsembris pärast jõupingutusi rahapesuvastaste meetmete rakendamiseks.
Võitlus selle maine pärast aga veel kestab. Bahama lisati EL-i koostööst keelduvate riikide nimekirja jurisdiktsioonides maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu kohta.
FTX kui halb õun või lihtsalt jäämäe tipp?
Bahama võimud ja poliitikud ei ole seni teinud ühtegi avaldust, mis võiks viidata FTX-i rikkumistele. Seal on selgelt a võimude ja poliitilise klassi poolt laialt levinud kaitsekäsitlus finantsteenuste sektori suhtes ning öeldakse midagi vähegi negatiivset isegi ühte mängijat võidakse pidada negatiivseks nende üldisele mainele.
Kuid on ka teisi küsimusi, mis tuleks esitada. SBF oli USA-s poliitilisel lobitööl, püüdes mõjutada nii reguleerijaid kui ka seadusandjaid. Niisiis, kas ta püüdis sama teha Bahamal?
Loe rohkem: Bermudal asuv kindlustusandja Relm eemaldub FTX-i sademetest
Mis järgmine?
USA-l on Bahama saartega väljaandmisleping ja SBF võib väga kergesti välja anda, kui tema vastu USA kohtus süüdistus esitatakse. Kuid, Bahama on praegu reputatsioonilöögi all, mis võib kesta veel aastaid.
Selle tulemusena võivad paljud inimesed olla ettevaatlikud piirkonnas asuva krüptobörsi kasutamise suhtes, kuid see on ebaoluline, arvestades Bahama kui finantsteenuste jurisdiktsiooni rahvusvaheliste reguleerivate asutuste ja ametiasutuste suurenenud kontrolli ja järelevalvet.
Pärast Covidi krahhi põhjustatud majanduskriisist väljumist mainekriis finantsteenuste sektoris tabaks majandust rängalt.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/